چارچوبی برای کلاهبرداری: چگونه FTX از همان ابتدا کلاهبرداری بود

مقامات آمریكا گفتند كه روشی كه سام بانكمن بودجه مشتری FTX را در تابوت های شركت تجاری خود ، Alameda Research ، از روزی كه در سال 2019 افتتاح شد ، در ساختار مبادله رمزنگاری پخته شده بود.

مقامات آمریكا می گویند ، مشکلات حسابداری در قلب انفجار FTX از همان ابتدا در آنجا بوده است.

• نماد ایمیل
• نماد فیس بوک
• نماد توییتر
• نماد LinkedIn
• نماد فلیپ

• نماد چاپی
• نماد تغییر اندازه

هنگامی که سام بانکمن-سرخ در سال 2019 بورس ارز Crypto خود را راه اندازی کرد ، این یک ضربه فوری بود.

او با ایجاد موفقیت شرکت تجاری اختصاصی خود ، Alameda Research ، به زودی سرمایه گذاران سرمایه گذاری برتر و مهمتر از همه مشتریان را به مبادله مشتقات رمزنگاری خود جذب می کرد.

اما مشکلاتی که منجر به فروپاشی دیدنی FTX می شود ، کمی بیشتر از سه سال بعد در ابتدا در این شرکت پخته شد.

هنگامی که مشتریان شروع به ارسال پول به FTX برای باز کردن حساب های مبادله کردند ، این وجوه به حساب های بانکی که توسط Alameda کنترل می شدند ، هدایت می شدند. طبق دادخواستی که توسط کمیسیون معاملات معاملات آتی کالاها مطرح شد ، در ابتدا به نظر می رسید که نظارت حسابداری ، به سرعت در تقلب بزرگ قرار گرفته است.

FTX در نهایت حساب های خود را برای مشتریان ایجاد می کند تا سپرده گذاری کنند ، اما آن سپرده های اولیه به حساب های بانکی Alameda به علاوه پولی که مشتریان بعداً وارد می کنند ، در نهایت به یک سوراخ 8 میلیارد دلاری در کتاب های FTX کمک می کند.

با بدتر شدن امور ، آلامامه اجازه داده شد به همان اندازه که از FTX می خواست سرمایه وام بگیرد ، و بیشتر از سپرده های مشتری گرفته می شود.

در پایان ، این پول از طریق شرط بندی های خطرناک ساخته شده توسط Alameda و توسط Bankman-Fride خود ، که با این بودجه به عنوان خود برای خرید خانه های لوکس ، سوار شدن به جت خصوصی و کمک های سیاسی رفتار می کرد ، از بین رفت. CFTC گفت ، این پول همان چیزی بود که FTX برای خرید تبلیغات در حین سوپر بول و پرداخت حقوق نامگذاری برای عرصه ای که در آن میامی هیت بازی می کرد ، پرداخت می کرد.

میوه یک درخت مسموم

رابطه متخلخل بین FTX و Alameda در قلب فروپاشی Crypto Exchange به ورشکستگی قرار گرفت و باعث از بین رفتن میلیارد ها دلار به مشتریان این شرکت در سراسر جهان ، CFTC ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار و وزارت دادگستری ایالات متحده شد. واد

اکنون بانکمن سرخ شده با اوراق بهادار جنایی و اتهامات کلاهبرداری در سیم و همچنین شمارش پولشویی ، توطئه و تخلفات مالی کمپین روبرو است. وی روز سه شنبه بدون وثیقه در باهاما برگزار شد و پیشنهاد کرده است که وی با استرداد به ایالات متحده مبارزه کند.

وکلای وی گفته اند که وی در حال بررسی تمام گزینه های قانونی خود است.

آنچه ممکن است برای Bankman-Fried بیشترین فاجعه بار باشد این است که به نظر می رسید او علیرغم اینکه بارها و بارها اظهارات عمومی مبنی بر اینکه این دو شرکت به طور جداگانه به طور جداگانه اداره می شوند ، کاملاً از این مشکل آگاه باشند.

اما طبق دادخواستها و اتهامات کیفری که روز سه شنبه توسط دولت ایالات متحده علیه وی مطرح شد ، آلامامه همیشه عمیقاً با FTX در هم تنیده بود.

در ابتدا ، آلامامه به عنوان سازنده اصلی بازار مبادله فعالیت می کرد ، به عنوان یک خریدار و فروشنده همیشه در دسترس برای مشتریان FTX فعالیت می کرد و نقدینگی کلیدی را برای تجارت فراهم می کرد.

برای این منظور ، محدودیت های حاشیه ای که بر روی مشتریان معمولی قرار می گیرد ، برای Alameda برداشته شد و به طور موثری اجازه می داد بدون هیچ محدودیتی کار کند. به گفته این دادخواست ، سیستم های FTX برنامه ریزی شده اند تا به Alameda معاملات خود را انجام دهند.

هنگامی که Alameda یک بار از محدودیت بدهی قبلی پیشی گرفت ، دادخواست CFTC اعلام کرد که بانکمن به زیردستان خود دستور داد تا محدودیت های خود را به رقم ده ها میلیارد دلار افزایش دهند که بعید به نظر می رسد که به آن رسیده باشد.

بازی های ارزی

یکی دیگر از مؤلفه های اصلی روابط این دو شرکت در حدود FTX FTT ، که آن را با تخفیف به مشتریانی که تصمیم به استفاده از آن برای نگه داشتن دارایی های خود در بورس دارند ، ارائه می دهد. به منظور افزایش قیمت FTT ، کت و شلوار CFTC گفت FTX به طور مداوم بخشی از سکه های موجود را از گردش خارج می کند و آنها را روی کتاب های Alameda قرار می دهد.

به گفته CFTC ، آلامامه به نوبه خود از FTT باد شده برای ارزش افزوده كتابهای خود استفاده می كند.

این ساختار خطرناک در اواخر بهار شروع به باز کردن کرد زیرا قیمت انواع ارزهای رمزنگاری شده شروع به ریزش کرد. با کاهش مقدار FTT ، برخی از محدودیت های حاشیه Alameda را برانگیخت. برای مقابله با این امر ، FTX شروع به دستیابی به FTT بیشتر برای افزایش قیمت سکه کرد ، اما Alameda مجبور شد از پول مشتری FTX بیشتری برای انجام تعهدات بدهی خود استفاده کند.

Bankman-Fred با توجه به اینکه چقدر به زودی در کتابهای FTX قرار می گیرد ، دستور داد که بدهی های Alameda به یک حساب مشتری دلپذیر منتقل شود که او مرتباً از آن به عنوان "حساب دوست کره ای ما" یا "حساب عجیب کره ای" یاد می کند.

در ماه سپتامبر ، یک ماه قبل از فروپاشی همه اینها ، Bankman-Fride شروع به گفتگو با سایر مدیران FTX و Alameda در مورد امکان خاموش کردن آلامامه به طور کامل کرد. او در نهایت تصمیم گرفت ، زیرا وی مشخص كرد كه FTX برای نقدینگی خود بیش از حد به Alameda اعتماد دارد و این دو شركت برای جدا كردن بیش از حد در هم تنیده شده اند.

این دادخواست به نقل از Bankman-Fried گفت: "با توجه به مبلغی که Alameda انجام می دهد ، ما واقعاً نمی توانیم آن را تعطیل کنیم."

سقوط یک امپراتوری رمزنگاری

در روزهای پایانی FTX ، سقوط این شرکت ابتدا با گزارشی از گزارش Coindesk در مورد اسناد داخلی Alameda که نشان می دهد چه مقدار از دارایی آنها در سکه FTT است ، آغاز شد. این چند روز بعد توسط صدای جیر جیر از رئیس رقیب ، Binance ، پس از آن گفت که او قصد دارد تمام دارایی های خود را از FTT تخلیه کند "به دلیل افشاگری های اخیر که روشن شده است."

این امر باعث شد که این بانک در حال اجرا باشد ، زیرا مشتریان Spoked به دنبال دریافت پول خود از FTX بودند. اما FTX اکنون پولی برای پوشش برداشت ها ندارد. برای چند روز ، بانكمن به آلامامه دستور داد كه هر چیزی را كه می تواند بفروشد تا بتواند سرمایه لازم را برای تأمین هزینه های برداشت در حالی كه وی نیز به دنبال تأمین بودجه خارج از خانه برای پر كردن این شکاف بود ، بفروشد.

اما سوراخ خیلی بزرگ بود. پس از عقب نشینی Binance از معامله برای خرید FTX ، این شرکت چاره دیگری جز اعلام ورشکستگی نداشت ، برداشت ها متوقف شد و صدها هزار مشتری را بدون دسترسی به پول خود باقی گذاشت و بانكمن از یك شغل خارج شد.