اسناد پاندورا: تحقیقات نشان می دهد که چگونه فرماندار سابق نیجریه، پیتر اوبی، در میان بسیاری از مشاغل مخفی، مکررا قانون را زیر پا گذاشته است.

مشخص نیست که Obi چه تجارت هایی با این نهادها معامله کرده است، اما در برخی ارتباطات، گاهی اوقات از آنها به عنوان ابزار سرمایه گذاری یاد می شود.

پیتر اوبی، در تحقیقاتی که در مورد مشاغل مخفی فرماندار سابق ایالت آنامبرا انجام شد، نشان داد که او چندین بار قانون را زیر پا گذاشته است.

این علیرغم جایگاه او به عنوان مدافع حکمرانی خوب، باز بودن و شفافیت است.

اوبی در مورد سوابق حکمرانی خود و نسخه های پر از آمار برای توسعه نیجریه صحبت می کند، و اینکه چقدر در تجارت قبل از ورود به سیاست موفق شد.

با این حال، فراتر از این بحث ها، تحقیقاتی که توسط Premium Times انجام شد نشان داد که اوبی در امور خود کاملاً شفاف نیست، همانطور که او دوست دارد نیجریه ای ها باور کنند.

این تحقیقات بخشی از پروژه پاندورا به رهبری کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) است.

تحقیقات نشان می دهد که اوبی چندین معامله و روابط تجاری مخفی دارد، از جمله برخی از آنها که مخفیانه راه اندازی کرده و در خارج از کشور فعالیت می کند، از جمله در پناهگاه های مالیاتی و مخفی کاری بدنام به روش هایی که قوانین نیجریه را نقض می کند.

زمانی که روزنامه با اوبی تماس گرفت، گفته شد که او اعتراف کرده است که این شرکت ها و وجوه و دارایی هایی را که در پرونده های اظهارنامه دارایی اش نگهداری می کنند در دفتر کد رفتار، آژانس دولتی نیجریه که با مسائل فساد سروکار دارد، اعلام نکرده است. تضاد منافع و سوء استفاده از مقام و مقام توسط کارمندان دولتی.

او مدعی شد که از این که قانون از او انتظار دارد که دارایی ها یا شرکت هایی را که مشترکاً با اعضای خانواده اش یا هر کس دیگری مالک است، اعلام کند بی اطلاع بوده است.

اسناد پاندورا تحقیقی است در مورد تعداد زیادی از شرکت های خارج از کشور که قبلاً پنهان شده بودند، دارایی های مخفی، معاملات مخفی، و ثروت پنهان ابرثروتمندان - از جمله بیش از 130 میلیاردر - و قدرتمندان، از جمله بیش از 30 رهبر جهان وصدها مقام دولتی سابق و خدمتگزار در سراسر جهان.

این اسناد محرمانه همچنین شامل یک گروه جهانی متشکل از فراریان، محکومان، افراد مشهور، ستاره های فوتبال و دیگران از جمله قضات، مقامات مالیاتی، روسای جاسوسی و شهرداران است.

پریمیوم تایمز گزارش می دهد که سوابق فاش شده از 14 شرکت خدمات فراساحلی از سراسر جهان است که شرکت های پوسته ای و سایر نقاط فراساحلی را برای مشتریانی مانند اوبی راه اندازی کرده اند، که به دنبال پنهان کردن فعالیت های مالی خود، اغلب مشکوک، هستند.

اوبی دو فرزند دارد- یک دختر ، گابریلا نواماکا فرانسیس اوبی و یک پسر ، گرگوری پیتر اوسلوکا اوبی.

در سال 2010 بیش از چهار سال پس از فرمانداری ، فرماندار سابق اولین شرکت با احتیاط خود را در جزیره ویرجین انگلیس راه اندازی کرد. وی پس از دخترش ، شرکت Gabriella Investments Limited را نامگذاری کرد

برای راه اندازی آنچه اکنون به یک ساختار تجاری پیچیده تبدیل شده است ، OBI به Acces Inteational ، یک رازداری در موناکو ، فرانسه ، نزدیک شد تا به او کمک کند تا یک موجود در خارج از کشور را در یکی از بدنام ترین پناهگاه های مالیاتی در جهان که برای تهیه مجاری برای فاسد ثروتمند و ممتاز ذکر شده است ، درج کند. نخبگان سیاسی برای پنهان کردن پول نقد دزدیده شده برای جلوگیری از توجه مقامات مالیاتی.

پناهگاه های مالیاتی از نظر سیاسی و اقتصادی حوزه های قضایی خارج از کشور یا کشورهایی با قوانین و سیستم های گسترده ای هستند که تعهدات مالیاتی کمی یا بدون آن را ارائه می دهند ، اما محرمانه بودن و محافظت از حریم خصوصی بالا را برای افراد و مشاغل خارجی امکان پذیر می کنند.

گفته می شود که OBI برای تهیه مدیران نامزد این شرکت ، Acces Inteational را پرداخت کرده است. مدیران نامزد ساکنان پناهگاه های مالیاتی هستند که برای پنهان کردن هویت صاحبان واقعی شرکتهای برون مرزی در هیئت مدیره شرکت ها می نشینند.

بنابراین ، پس از پذیرش مختصر از فرماندار آن زمان یا نمایندگان وی ، مقامات بین المللی ACCES به جزیره ویرجین بریتانیا ، یک پناهگاه مالیاتی بدنام ، رفتند و در آنجا با یک نماینده ثبت شده محلی - Aleman Cordero Galindo & Lee Trust (BVI) محدود (Alcogal) قرارداد بست.- برای راه اندازی سرمایه گذاری های گابریلا محدود برای آقای اوبی.

Alcogal 36 ساله یک موسسه حقوقی پاناما است که در ادامه شرکت های تابعه در خارج از کشور را ارائه می دهد و خدمات نماینده ثبت شده را در BVI ، سیشل ، بلیز و باهاما و تهیه اسناد شرکت در رابطه با شرکت های تشکیل شده ارائه می دهند. این شرکت همچنین خدمات اعتماد را از طریق شرکت های Trust Trust خود در پاناما ، BVI و بلیز ارائه می دهد.

پس از مستندات گسترده ، Gabriella Investment Limited در 17 نوامبر 2010 با شماره ثبت 1615538 به دنیا آمد. دو سرپرست - آنتونی جانس ون وورن و لنس لوسون - اولین مدیران خود را منصوب کردند در حالی که کنترل نهایی با OBI اقامت داشت.

در همان روز این شرکت گنجانیده شد ، مدیران نامزد 50،000 سهم از سرمایه گذاری گابریلا را به نفع شرکت هلدیلا هلدینگ ، یک شرکت تجاری بین المللی پوسته که طبق قوانین بلیز ، یکی دیگر از پناهگاه های مالیاتی کار می کرد ، ملاقات و صادر کردند. مدیر این شرکت آقای ون وورن است ، همچنین یکی از مدیران سرمایه گذاری گابریلا است.

مشخص نیست که Obi چه تجارت هایی با این نهادها معامله کرده است، اما در برخی ارتباطات، گاهی اوقات از آنها به عنوان ابزار سرمایه گذاری یاد می شود.

اوبی به این روزنامه گفت که نهاد دریایی شرکت هلدینگ بیشتر دارایی های خود است و ساختار تجاری که وی اقتباس کرده است این است که وی را قادر به جلوگیری از مالیات بیش از حد کند.

وی به نقل از وی گفت: "من مطمئن هستم که اگر بتوانید از آن جلوگیری کنید ، دوست ندارید مالیات بر ارث بپردازید."

یادداشت ادغام سرمایه گذاری گابریلا گفت که برای انجام یا انجام هرگونه تجارت یا فعالیت ، از جمله تجارت هر کالا یا کالاها ، برای انجام هرگونه عمل یا انجام هرگونه معامله تنظیم شده است.

با این حال ، OBI مشاغل دریایی خود را دوباره تنظیم کرده است. اول ، او به سرمایه گذاری گابریلا تغییر نام داد. با شروع 10 فوریه 2017 ، این شرکت به عنوان PMGG Investments Limited در ترکیبی از اولین نامه های نام های اول خانواده هسته ای OBI شناخته شد. P برای پیتر (فرماندار سابق) ، م برای مارگارت (همسر سابق فرماندار) ، G برای گابریلا (دختر فرماندار سابق) ، و G برای گرگوری (پسر فرماندار سابق).

او همچنین اعتماد به نام Gabriella Settlement را ایجاد کرده است ، یک نهاد که در BVI نیز ثبت شده است. به گفته Fidelity Investments ، یک اعتماد یک ترتیب وفاداری است که به شخص ثالث یا متولی اجازه می دهد دارایی را به نمایندگی از یک ذینفع یا ذینفع نگه دارد. کارشناسان معتقدند که اعتماد به طور سنتی برای به حداقل رساندن مالیات استفاده می شود حتی اگر می توانند مزایای برنامه املاک دیگری را نیز ارائه دهند.

با ساختار فعلی ثروت و مشاغل دریایی OBI ، شهرک گابریلا ، که به نظر می رسد تمام یا اکثر دارایی های وی را در اختیار دارد ، تنها سهامدار سرمایه گذاری PMGG است.

به نوبه خود ، یک نهاد نیوزلند ، شرکت گرانیت اعتماد محدود تنها معتمد شهرک گابریلا است.

Sam Access Inteational ، محرمانه محرمانه مستقر در موناکو برای اولین بار در سال 2010 استخدام ساختار دریایی خود را استخدام کرد ، تا 23 اوت 2019 ، تنها سهامدار گرانیت اعتماد بود.

آنتونی Janse van Vuuren ، که به عنوان یک مدیر ثابت و همیشگی تقریباً برای همه اشخاص خارج از کشور مرتبط با آقای Obi فعالیت کرده است ، دوباره ظاهر شد و پرونده هایی را که در یک شرکت مستقر در موناکو دیگر به نام Rhone Acces Sam به عنوان تنها سهامدار گرانیت اعتماد به وجود آورد ، ساخت. بشربا این حال ، Rhone Trust و Fiduciary S. A. ، یک نهاد سوئیس ، شرکت نهایی هلدینگ برای گرانیت اعتماد است.

یک چهره اصلی و مکرر در شبکه شرکت های سابق فرماندار اوبی از شرکت های دریایی و به نظر می رسد که این سیاستمدار اعتماد زیادی به آن دارد ، آنتونی جانسه ون وورن ، یک 70 ساله آفریقای جنوبی مستقر در اصول موناکو در فرانسه است. کارشناسان جریان مالی غیرقانونی به دلیل قوانین و سیاست های مالیاتی سخاوتمندانه ، موناکو را به عنوان پناهگاه مالیاتی می دانند.

به گفته دفتر KPMG Multi-Family ، اصل تقریبا 30،000 نفر از جمعیت ، مالیات بر ثروت ، مالیات بر دارایی ، مالیات بر درآمد سرمایه گذاری و مالیات بر سود سرمایه را پرداخت نمی کند. همچنین این سود سهام و سودهای مدیران را مالیات نمی دهد و مگر اینکه آنها اتباع فرانسوی باشند ، افراد مقیم مشمول مالیات بر درآمد شخصی نیستند در حالی که مالیات بر ارث برای همسران و ذینفعان مستقیم صفر است. مشخص نیست که آیا این رژیم مالیاتی آب دهان بود که اوبی را به موناکو جذب کرد.

با این حال واضح است که ، در سال 2010 ، چهار سال پس از فرمانداری ، سیاستمدار یا نمایندگان وی Acces Inteational مستقر در موناکو ، جایی که آقای ون وورن 25 سال شریک و مدیر بوده است ، برای کمک به او در ایجاد یک مخفی و پیچیده استخدام کرده است. طرح برای مدیریت دارایی های وی. اوبی به Premium Times گفت که توصیه های بانک Lloyds British تصمیم ساختار برون مرزی وی را اعلام کرده است.

از موناکو در فرانسه تا تورتولا در BVI ، ولینگتون در نیوزیلند و ژنو در سوئیس ، ون وورن به سراسر جهان سفر کرده است که کارهای تجاری را برای اوبی انجام می دهد و از طرف وی تصمیمات اساسی می گیرد.

در حالی که اوبی به راحتی در پشت پرده باقی می ماند ، آفریقای جنوبی چهره شرکت های فرماندار سابق و دارایی هایی که آنها در اختیار دارند ، باقی مانده است. برای یک دهه گذشته ، او تنظیم کننده تجارت شماره یک سیاستمدار در دنیای فراساحلی و همچنین متولی اسناد و مکاتبات مربوط به تجارت سیاستمدار است.

ون وورن ، مدیر نامزد جانباز برای احتمالاً ده ها یا صدها شرکت پوسته ، در دانشگاه کوازولو-ناتال شرکت کرد ، جایی که در سال 1967 با لیسانس تجارت ، حسابداری و مدیریت تجارت فارغ التحصیل شد. وی همچنین در سال 1977 MBA را از دانشگاه دورام به دست آورد.

یک سند ادغام در سال 1991 ، پیتر اوبی و دو نفر دیگر را نشان می دهد - دوناتوس اوگبوگو و Uche Okagbue - سرمایه گذاری های Beauchamp Limited در باربادوس را گنجانیده اند.

این شرکت به عنوان یک شرکت تجاری بین المللی در 20 آگوست 1991 ، با ثبت شماره 7305 گنجانیده شده است. راه اندازی این شرکت در آن زمان توسط یک پیتر L. Chase خاص اداره می شد. چه مشاغل این شرکت انجام می دهد و چه دارایی هایی را در اختیار دارد ، نامشخص است. آقای اوبی دانش این شرکت و همچنین آقایان اوگبوگو و اوکاگبو را تکذیب کرد. وی گفت فردی که Beuuchamp را در بر می گیرد ، احتمالاً تاجر دیگری است که اتفاقاً نام خود را به همراه داشت.

با این حال ، Next Inteational (UK) Limited ، یکی دیگر از شرکت های سابق فرماندار خارج از کشور ، در 16 مه 1996 در لندن گنجانیده شد. آقای اوبی و همسرش مارگارت در حالی که بین المللی بعدی (نیجریه) محدود (با 999 سهم عادی) به عنوان مدیر معرفی شدند و آقای اوبی (با یک سهم معمولی) به عنوان سهامدار معرفی شدند.

مشاغل دقیقی که این شرکت در تاریخ 25 ساله خود به عهده گرفت ، ناشناخته مانده است ، اگرچه در 8 مارس 2001 ، این شرکت گزارش داد که وام مسکن را از Lloyds TSB Bank Plc برای یک ملک در 53 Clyde Road ، Croydon دریافت کرده است.

در نیجریه ، یک شخص از نظر آماری موظف است از مشارکت یا کارگردانی یک تجارت خصوصی خارج شود ، به جز اینکه در حال کشاورزی باشد ، پس از تبدیل شدن به یک افسر دولتی ، بخش ششم (6) دفتر قانون رفتار و عمل دادگاه را تصریح می کند.

با این حال ، تحقیقات ، بر اساس سوابق به دست آمده از خانه شرکت های انگلستان نشان می دهد که OBI پس از تبدیل شدن به فرماندار ایالت آنامبرا ، به مدت 14 ماه به عنوان مدیر بین المللی Next (انگلیس) محدود شد و از این طریق قانون نیجریه را نقض کرد. این سیاستمدار در 16 مه 2008 ، 14 ماه پس از اینكه وظایف خود را به عنوان فرماندار آنامبرا به عهده گرفت ، از این شركت استعفا داد. وی در 17 مارس 2006 مقام خود را به عهده گرفت.

اوبی سوابق مربوط به روزنامه را مورد اختلاف قرار نداد ، اما وی ادعا كرد كه وی با تحویل نامه استعفای خود به همسرش "بلافاصله استعفا داد". وی اظهار داشت که شرکت وی ممکن است نتوانسته است تغییرات را به موقع تأثیر بگذارد یا خانه شرکت های انگلیس بلافاصله خروج وی را مستند نکرده است. اما رجیستری شرکت های انگلستان گفت که OBI در واقع در 16 مه 2008 استعفا داد ، و این اعلامیه خود را برای استعفا برای تشکیل پرونده الکترونیکی در 16 ژوئن 2008 دریافت کرد.

همچنین ، مأمورین عمومی نیجریه موظفند "بلافاصله پس از تصاحب و پس از آن همه" را اعلام كنند كه دارایی ، دارایی و بدهی و كودكان (یا او) فرزندان بی سرپرست زیر هجده سال است. "، بخشی از برنامه پنجم).

تحقیقات نشان داد که OBI این قانون اساسی را در اعلامیه دارایی نقض کرده است. ما می توانیم به طور معتبر گزارش دهیم که OBI شرکت هایی را که او در پناهگاه های مخفیگاه خارج از کشور قرار داده است ، به دفتر رفتار اعلام نکرده است.

اوبی باعث ایجاد ساختاری از رازداری شد که قبلاً ، تا زمان تحقیقات پاندورا ، به این معنی بود که او می تواند همچنان به نگه داشتن دارایی های خارجی به شکلی که قانون نیجریه را بدون اطلاع مقامات در کشور نقض می کند ، ادامه دهد.

در یک لایه اضافی از رازداری ، OBI از نامزدهای پرداخت شده به عنوان مدیر استفاده می کرد ، در حالی که او همچنان صاحب سود نهایی است و کشف علایق وی در آن شرکت ها تقریباً غیرممکن است اما ما اسناد اختلاط نادر را اثبات کردیم که پیوند وی را اثبات می کند.

در غیر این صورت ، اوبی می توانست برای همیشه امیدوار باشد که همچنان به نگه داشتن دارایی ها ادامه دهد ، که وی اعلام نکرده است وقتی که وظیفه قانونی برای انجام این کار را به عنوان فرماندار انجام داد ، بدون هیچ گونه مرجع یا عموم مردم از وی خواستار پاسخگویی شد.

اوبی در پاسخ خود اظهار داشت كه آن شركتهای خارج از كشور و دارایی ها به طور مشترک با اعضای خانواده وی متعلق به آنها هستند و وی موظف نیست شركت ها را به طور مشترک متعلق به اعلام كند. وی گفت: "من آنچه را که متعلق به دیگران است اعلام نمی کنم.""اگر خانواده من صاحب چیزی باشند ، من آن را اعلام نکردم. من چیزی را که مشترکاً با کسی متعلق به آن بودم اعلام نکردم. "

این خلاف موضع قانون اساسی است ، که اعلامیه کلیه دارایی ها را مشخص می کند ، چه به طور مشترک یا جزئی متعلق به آن. وی گفت که از این قانون قانون آگاه نیست.

با این وجود ، سوابق نشت شده نشان می دهد OBI تنها صاحب سود نهایی شرکتهای خارج از کشور است. بنابراین او حتی به طور مشترک آن را با کسی نداد.

در این حالت ، OBI قانون رفتار در مورد قانون نیجریه را نقض کرده است و اگر مقامات تصمیم بگیرند که به طور مناسب عمل کنند ، وی می تواند قبل از دادگاه قانون رفتار ، دادگاه ویژه ای که مأمورین عمومی را برای هرگونه اختلال در قانون رفتار برای مردم نیجریه امتحان می کند ، دستگیر شود. مأمورین که در برنامه پنجم قانون اساسی نیجریه به نمایش گذاشته شده اند.

آیین نامه رفتار (CCB) و دادگاه دادگاه رفتار (CCT) برای اجرای "استاندارد بالایی از اخلاق در انجام مشاغل دولت ، و اطمینان از اینكه اقدامات و رفتار افسران عمومی با بالاترین استانداردها مطابقت دارند ، تأسیس شد. اخلاق عمومی و پاسخگویی. "

فرماندار پیشین می تواند به اتهام عدم اعلام منابع دریایی و دارایی های مرتبط با آنها و حسابهای خارجی عملیاتی در حالی که یک افسر عمومی است ، متهم شود.

قانون اساسی نیجریه و قانون اداره و دادگاه قانون رفتار، یک افسر دولتی را از نگهداری یا اداره یک حساب بانکی در خارج از نیجریه منع می کند. با این حال، به عنوان فرماندار، آقای اوبی به فعالیت و نگهداری حساب های خارجی، از جمله با Lloyds TSB، ادامه داد.

اوبی به روزنامه گفت که توصیه ایجاد یک ساختار فراساحلی را از Lloyds TSB دریافت کرد، و سپس او را به واسطه هایی معرفی کرد که به او کمک کردند تا یک کام راه اندازی کند که در آن او به عنوان فرماندار به فعالیت یک حساب خارجی ادامه داد.

این جرایم ناقض بخش های برنامه پنجم قانون اساسی جمهوری فدرال نیجریه در سال 1999 است که اصلاح شده است.

اوبی در پاسخ به این سوال که آیا نگران است که نیجریه ای ها از او ناامید شوند به دنبال یافتن ما از معاملات غیرشفاف و غیرقانونی او به عنوان یک فرماندار، اوبی گفت که او بیشتر نگران شبکه فارغ التحصیلان مدارس در بریتانیا و ایالات متحده، تجارت خود و طلبکاران خارجی است. او اصرار داشت که به عنوان فرماندار آنامبرا به خوبی خدمت کرده است و نیجریه ای ها قبلاً نظرات خود را در مورد او دارند.

فرماندار سابق ممکن است به دلیل عدم اعلام شرکت و دارایی های مرتبط با آن و احتمالاً اداره حساب های خارجی در حالی که یک مقام دولتی بود، متهم شود.

اوبی گفت که او توصیه هایی را برای ایجاد یک ساختار فراساحلی از لویدز دریافت کرده است که در آنجا به عنوان فرماندار به فعالیت یک حساب خارجی ادامه می دهد.

این جرایم ناقض بخش های برنامه پنجم قانون اساسی جمهوری فدرال نیجریه در سال 1999 است که اصلاح شده است.

در ژوئن 2017، دولت فدرال طرح افشای داوطلبانه دارایی ها و درآمد (VAIDS) را راه اندازی کرد، ابتکاری که به دنبال افشای داوطلبانه دارایی ها و درآمدهای اعلام نشده قبلی برای پرداخت تمام بدهی های معوق است.

VAIDS یک فرصت 9 ماهه و مشوق هایی را ارائه کرد که شامل مصونیت از پیگرد قانونی برای فرار مالیاتی و دارایی های اعلام نشده بود که به نفع افرادی مانند اوبی بود.

یکی از اهداف کلیدی VAIDS، مهار جریان های مالی غیرقانونی و فرار مالیاتی بود، که معمولاً استفاده از هلدینگ های فراساحلی برای انتقال مالیات ها از جایی که به دست می آیند به پناهگاه هایی که مالیات کم یا بدون پرداخت می شود، نشان می دهد.

دولت در سال 2017 گفت که افراد متخلف و مؤسسات شرکتی که نتوانند از VAIDS استفاده کنند، مشمول پیگرد کیفری خواهند بود.

تعدادی از مقامات دولتی نیجریه با دارایی های قبلی اعلام نشده در خارج از کشور در VAIDS شرکت کردند و گواهینامه های ترخیص دریافت کردند. اوبی از این طرح اجتناب کرد و به معاملات تجاری مبهم خود در نقض قانون ادامه داد.