وزارت دادگستری ایالات متحده ، به کمک صرافی های رمزنگاری ، بیش از 3. 6 میلیارد دلار بیت کوین سرقت شده را تصرف می کند

در 8 فوریه 2022 ، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) از توقیف 94،000 بیت کوین به ارزش بیش از 3. 6 میلیارد دلار ، بزرگترین توقیف DOJ تا کنون و بزرگترین تشنج مالی واحد در تاریخ وزارت خبر داد. دو نفر دستگیر و به اتهام توطئه برای انجام پولشویی و توطئه برای جعل ایالات متحده شدند.

این توقیف برجسته یک پیروزی اولیه برای ابتکار جدید DOJ ، تیم ملی اجرای رمزنگاری (NCET) است که برای اولین بار در اکتبر 2021 اعلام شد. این تشنج همچنین توانایی رشد اجرای قانون را در ردیابی و بازیابی دارایی های دیجیتالی مورد استفاده یا در ارتباط با جرایم سایبری ، برجسته می کند. و همچنین اهمیت نقش بخش خصوصی در کمک به خنثی کردن فعالیت های غیرقانونی مربوط به ارزهای رمزپایه.

این پرونده از زمانی آغاز شد که یک هکر به مبادله ارز مجازی نفوذ کرد

در سال 2016 ، یک هکر به یکی از بزرگترین مبادلات ارز مجازی جهان نفوذ کرد و 119،754 بیت کوین را از مبادله به کیف پول های خصوصی منتقل کرد. در زمان هک ، صندوق های سرقت شده تقریباً 71 میلیون دلار ارزش داشتند. از آن زمان ، ارزش بیت کوین سرقت شده به بیش از 4. 6 میلیارد دلار آمریکا افزایش یافته است. در طی پنج سال گذشته و با کمک چند مبادله Cryptocurrency همکاری ، اجرای قانون قادر به ردیابی این وجوه در هزاران معاملات اضافی از طریق طرح های پیچیده لباسشویی بود.

در نهایت ، اجرای قانون این هزاران معامله را به چندین حساب وابسته به متهمان ردیابی کرد. اجرای حکم جستجو در یک حساب ابری که توسط یکی از متهمان برگزار می شود ، اجرای قانون پرونده های حاوی کلیدهای خصوصی به کیف پول را که در آن بیشتر صندوق های سرقت شده از زمان هک اولیه 2016 ذخیره شده بود ، و همچنین بیش از 2،000 آدرس BTC دیگر کشف کردبشربا استفاده از این کلیدهای خصوصی ، اجرای قانون بیش از 3. 6 میلیارد دلار رمزنگاری را به دست آورد.

blockchains و ابزارهای تحلیلی جدید ، ردیابی طولانی مدت دارایی های دیجیتال را فعال می کنند

مقامات با استفاده از داده های عمومی blockchain ، با جستجوی هزاران معاملات انجام شده در طی نزدیک به شش سال ، وجوه را شکار کردند و این در نهایت آنها را به حسابهایی که توسط متهمان نگهداری می شود ، سوق داد. بسیاری از این معاملات نتیجه طرح های پیچیده شستشو ، از جمله (من) "زنجیره ای" ، که در آن سکه ها از نشانه های روی یک blockchain به دیگری تبدیل می شوند.(ب) معاملات "لایه برداری" ، که در آن وجوه تحت یک سری نقل و انتقالات به تدریج کوچکتر به مقصد های مختلف قرار می گیرد. و (iii) تلاش های مختلف "اختلاط" که در آن معاملات کاربران مختلف با هم مخلوط می شوند تا جزئیات هر معامله خاص را خنثی کنند.

یک نظر دادگاه منطقه ای که اخیراً کشف نشده است ، نشان می دهد که مقامات به روشهای تحلیلی پیشرفته توسعه یافته در بخش خصوصی برای خنثی کردن این تکنیک ها تکیه کرده اند. این عقیده ، که به برنامه حکم جستجوی دولت گره خورده است ، توضیح می دهد که وزارت دادگستری از "تجزیه و تحلیل خوشه بندی" - اساساً الگوریتم های تشخیص الگوی - برای اسکن blockchain برای الگوهای معاملات استفاده کرده است ، در نتیجه به محققان در تلاش های ناپایدار برای جلوگیری از جریان وجوه کمک می کند.

قاضی دادرس ایالات متحده ، ضیا فاروکی این روش را به عنوان "یکی از معتبرترین مبانی برای جستجو تا کنون" ستود. آژانس های اجرای قانون فدرال قراردادهای چند میلیون دلاری را با چندین توسعه دهنده چنین ابزارهایی امضا کرده اند و تمرکز اجرای قانون را بر فضای رمزنگاری و نقش مهمی که جامعه رمزنگاری می تواند در کمک به دولت در ریشه کن کردن فعالیت های غیرقانونی داشته باشد ، برجسته کرده است.

روشهای ضد پولی و شناختن مشتری شما نقش مهمی در خنثی کردن جرایم سایبری ایفا می کند

علاوه بر استفاده از فناوری نوآورانه ، مقامات به اجرای خصوصی ضد پولشویی اعتماد کردند و رویه های مشتری شما را برای کمک به کشف جرایم ادعا می دانند. در بیانیه ویدئویی که در توییتر منتشر شد ، لیزا ا. موناکو ، معاون دادستان کل ، کار چندین مبادله را تأکید کرد که "سؤالاتی راجع به این که پول از کجا آمده است یا حتی بودجه را بر اساس سوء ظن های آنها می پرسید ، تأکید کرد."این صرافی ها "سیاست های ضد پولشویی اجباری و نیازهای مشتری خود را می دانید که مهم این تحقیق است ، نشان می دهد که چگونه رمزنگاری می تواند ایمن تر و مطمئن تر شود وقتی که ما با هم کار می کنیم تا سوء استفاده از آن را ریشه کن کنیم."

بسیاری از صرافی های رمزنگاری شده در ایالات متحده به عنوان مشاغل خدمات پول (MSB) با توجه به الزامات قانون اسرار بانکی (BSA) تنظیم می شوند. MSBS موظف است سیاست های ضد پولشویی (AML) را حفظ کند و روشهای خود را برای مراقبت از مشتری (KYC) برای محافظت در برابر استفاده غیرقانونی از سیستم عامل های خود بشناسد. آنها همچنین باید در شبکه اجرای جرایم مالی (FINCEN) ثبت نام کنند و فعالیت مشکوک را گزارش دهند. رعایت این الزامات مهم است و در این مورد ضروری است.

در مورد صندوق های مبادله ای سرقت شده ، نمایندگان چندین مبادله ارز مجازی در صدد تأیید تعدادی از حساب های مورد استفاده به عنوان بخشی از این طرح بودند ، از جمله با استعلام در مورد منابع وجوه منتقل شده ، درخواست اطلاعات شناسایی تکمیلی از عاملان متهم ،و سؤال از ماهیت نهادهای تجاری درگیر در برخی از معاملات.

گفته می شود که متهمان متهم با توضیحات مختلفی پاسخ داده اند: منبع ارز درگیر در یک معامله از "دارایی های رمزنگاری اولیه" گرفته شده است ، که از سال 2013 از طریق "سرمایه گذاری در و استخراج [بیت کوین]" و بازنمایی هایی مانند "" جمع آوری شده اند. من یک کارآفرین فناوری هستم. بشربشربه دنبال تنوع ، "و این که تمام معاملات" از بودجه شخصی من "خواهد بود و" LLC فقط برای مدیریت دارایی های من وجود دارد. "در برخی موارد ، روشهای تشخیص AML مبادلات ارز مجازی به خوبی کار می کردند ، و مبادلات فعالیت را بر اساس آنچه به عنوان حساب های مشکوک تلقی می شد ، یخ زد. در موارد دیگر ، گفته می شود که این پاسخ ها "مورد اعتقاد به blockchain" قرار گرفته اند ، که گفته می شود عاملان ادعا شده در حال ارائه نادرست منابع بودجه خود هستند.

اجرای قانون همچنان به تجزیه و تحلیل blockchain در اولویت خود خواهد بود تا با طرح های جدید و نوآورانه همگام شود

در یک بازار به همان اندازه که از نظر فنی پیشرفته به عنوان بازار رمزنگاری در حال گسترش و در حال تحول در حال پیشرفت است ، ابزارهای فریب نیز با سرعت در حال گسترش هستند و حتی روشهای اثبات شده تشخیص نیز نیاز به به روزرسانی دارند. هم آژانس های اجرای قانون و هم بخش خصوصی در این زمینه قرار دارند: پیشروی ، انتظار داشته باشید که آنها قدرت در حال تحول و رو به رشد فناوری blockchain را که باعث ایجاد بازار جهانی رمزنگاری شده است ، مهار کنند. این فناوری در حال رشد بهتر می تواند مبادلات ارزی مجازی ، بانک ها و سایر موسسات مالی را مشروط به الزامات BSA/AML برای رعایت الزامات نظارتی ، جلوگیری از ریسک برای مشتریان و مشتریان خود و جلوگیری از نظارت احتمالی نظارتی یا مدنی برای خود فراهم کند. دولت ها نیز به همین ترتیب قادر به جلوگیری ، شناسایی و جلوگیری از جرم ، از جمله جرایم سایبری ، شامل دارایی های دیجیتال و blockchain خواهند بود.

در حالی که برخی از سیاست گذاران و تنظیم کننده ها در واشنگتن ممکن است دارایی های دیجیتالی و blockchain را با شک و تردید مشاهده کنند ، این مورد نشان می دهد که چگونه ماهیت تغییر ناپذیر و عمومی معاملات blockchain می تواند به مقامات کمک کند تا پول را دنبال کنند و افراد متقاضیان را ردیابی کنند ، و این نقش اساسی را که توسط رمزنگاری بازی می کند برجسته می کند. صنعت در کمک به اجرای قانون یک قدم جلوتر از بازیگران بد است.

غذای اصلی

• ماهیت عمومی blockchains و ابزارهای تحلیلی جدید چشمگیر ، ردیابی مؤثر و بازیابی دارایی های دیجیتال را فعال کرده است.
• روشهای ضد پولشویی و شناخت مشتری شما نقش مهمی در خنثی کردن جرم مربوط به رمزنگاری دارد.
• اجرای قانون همچنان به تجزیه و تحلیل blockchain در اولویت خود برای همگام بودن با طرح های جنایی جدید و خلاقانه ادامه خواهد داد.

برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً با نویسندگان این مقاله یا وکیل روابط DLA پیپر خود تماس بگیرید.