اداره رفتار مالی انگلیس: سه فرد محکوم و محکوم به 24 سال و نیم به دلیل کلاهبرداری سرمایه گذاری "همه یا هیچ چیز"

سه نفر به جرم کلاهبرداری در سرمایه گذاری محکوم شده اند و به دلیل نقش خود در مجموع 24 و نیم سال به محکومیت محکوم شده اند.

متهم چهارم به جرم تجارت بدون مجوز FCA محکوم شد.

در 3 آوریل 2023 ، به دنبال یک محاکمه 8 هفته ای در دادگاه تاج Southwark ، کامرون ویکرز (27 ساله) ، ریل میرزا (38 ساله) و اوپمی سلاجا (33 ساله) به جرم توطئه برای جعل از طریق جعلی ، لندن محکوم شدند. شرکت مبتنی بر گروه Bespoke Markets Group (BMG).

کلاهبرداری آنها از حدود 120 سرمایه گذار انگلیس تقریباً 1. 2 میلیون پوند فرار کرد. راهل میرزا بیشتر به جرم منحرف شدن مسیر عدالت محکوم شد و روبن آکپوجارو (40 ساله) به جرم تجارت سرمایه گذاری بدون مجوز FCA محکوم شد. Akpojaro از توطئه برای جعل و پولشویی تبرئه شد.

زمینه

بین ژوئن سال 2016 و ژانویه 2020 کامرون ویکرز ، راهل میرزا ، اوپمی سلاجا و روبن آکپوجارو با استفاده از نام مستعار ، با استفاده از نام مستعار ، تماس های سردی برقرار کردند تا آنها را متقاعد کنند که با BMG سرمایه گذاری کنند. شرکت های مختلف انگلستان و برون مرزی و حساب های بانکی برای تلاش برای فاصله گرفتن از متهمان از کلاهبرداری (از جمله Upscale Limited ، ثبت شده در جزایر مارشال) و پولشویی ساخته شده اند.

آنها ادعا كردند كه پول مشتری خود را در "گزینه های باینری" (نوعی شرط بندی مالی شانس ثابت) تجارت می كنند ، هنگامی كه در حقیقت این پول برای تأمین بودجه شیوه زندگی خود در بین کلاهبرداران به اشتراک گذاشته شد. BMG برای ترغیب مردم به سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری بیشتر ، پیشنهاد داد تا سرمایه گذاری ها را با بودجه خود و بازپرداخت ضرر در 3-6 ماه اول مطابقت دهد. سرمایه گذاران به یک بستر آنلاین پیشرفته دسترسی داشتند که به نظر می رسید وجوه خود را معامله می کند ، با این حال ، این کار برای نشان دادن فعالیت تجاری در صورت وجود هیچ یک دستکاری شده است.

حک شده

3 متهم اول در 6 آوریل 2023 محکوم شدند. در محکومیت ، قاضی محاکمه ، قاضی افتخار وی ههیر ، اظهار داشت که "[BMG] چیزی بیش از یک دستگاه تولید پول نبود ، که برای انتقال بیشتر مشتریان ناگوار خود عمل می کرد. پول به جیب [متهمان] تا حد امکان "."هر 3 متهم یک کنفدراسیون سست از همکاران با ذهنیت جنایی و" به همان اندازه مسئول "بودند. وی اظهار داشت که آنها از پول و غالباً بدبختی قربانیان ، از جمله برداشت های بزرگ پول نقد ، سفر گران قیمت خارجی ، دندانپزشکی آرایشی ، قمار آنلاین ، خرید ملک ، پذیرایی از عروسی و مهمانی در کلوپ های شبانه ، یک شیوه زندگی اسراف و غالباً از قربانیان زندگی می کردند.

کامرون ویکرز به 7 سال حبس محکوم شد. وی ادعا كرد كه "مدیر طبقه تجارت" است و به صورت حضوری با سرمایه گذاران ملاقات می كند تا آنها را متقاعد كنند كه سرمایه گذاری كنند.

رحیل میرزا به جرم توطئه به جرم جعل و 18 ماه متوالی به دلیل منحرف کردن مسیر عدالت (در مجموع 9 و نیم سال) به 8 سال حبس محکوم شد. وی مسئول راه اندازی و اجرای دفاتر BMG برای مشروعیت بخشیدن به عملیات و خطوط تلفن برای هدایت سرمایه گذاری بود.

Opeyemi Solaja به 7 و نیم سال حبس محکوم شد و مستقیماً بیشترین پول را از سرمایه گذاران دریافت کرد.

این متهمان همچنین از مدت 10 سال از مدیر شرکت رد صلاحیت شدند. Reuben Akpojaro در تاریخ 26 مه 2023 محکوم خواهد شد.

ترزا چمبرز ، مدیر اجرایی ، نظارت و نظارت بر بازار در FCA ، گفت:

ما به شناسایی و مختل معامله گران سرکش که در انگلستان فعالیت می کنند ادامه خواهیم داد. BMG شرم آور بود و علی رغم بهترین تلاش آنها برای پنهان کردن ماهیت واقعی خود با حساب های دریایی خود ، این عملیات نشان می دهد که ما کلاهبرداران را به وظیفه و محافظت از سرمایه گذاران انگلستان می بریم.

"به عنوان بخشی از استراتژی 3 ساله ما متعهد به کاهش و جلوگیری از رفتاری هستیم که می تواند آسیب جدی ایجاد کند."

گزینه های باینری در 3 ژانویه 2018 تنظیم شد. معامله گران تلاش می کنند پیش بینی کنند که آیا یک رویداد اتفاق می افتد یا نه و اگر برنده شود ، بازده را می بینند ، اما اگر اشتباه کنند ، تمام سرمایه گذاری های خود را از دست می دهند. گزینه های باینری از ژوئیه 2018 برای استفاده خرده فروشی ممنوع شده است.

درخواست های تحت درآمد قانون جرم برای بازیابی هرچه بیشتر از این متهمان به نفع قربانیان ، با پای پیاده باقی می ماند.

FCA از هر مصرف کننده آسیب دیده ای که با BMG سرمایه گذاری کرده است ، و که قبلاً با FCA در این مورد در ارتباط نبوده است ، می خواهد تا با شماره 0800 111 6768 یا از طریق ایمیل به Oneboutsexteal@fca. org. uk تماس بگیرد.

زمینه

1. کامرون ویکرز از اسکس است (تاریخ تولد 29 مه 1995) ، راهل میرزا از شرق لندن است (تاریخ تولد 24 ژوئیه 1984) ، اوپمی سلاجا از Northamptonshire است (تاریخ تولد 6 اکتبر 1989) و روبن آکپوجنارو از جنوب شرقی لندن (تاریخ تولد 11 ژانویه 1983).
2. گزینه های باینری نوعی شرط بندی شانس ثابت است که اکنون در انگلستان ممنوع است. اطلاعات بیشتری در مورد این شکل تجارت در وب سایت FCA کسب کنید.
3. توطئه برای جعل یک جرم طبق قانون مشترک با مجازات حداکثر محکومیت 10 سال حبس است.
4. طبق بند 19 قانون خدمات مالی و بازارهای 2000 (FSMA) ، شخص نمی تواند فعالیت تنظیم شده ای را در انگلستان انجام دهد ، مگر اینکه FCA مجاز یا معاف باشد. هر شخصی که بخش 19 FSMA را نقض می کند ، مرتکب جرم جنایی می شود که حداکثر مجازات آن 2 سال حبس است.
5. پولشویی تحت قانون درآمد جرم 2002 یک جرم جنایی است که مجازات محکومیت توسط یک جریمه و یا حداکثر 14 سال حبس است.
6. کامرون ویکرز ، رحیل میرزا و اوپمی سولاجا به جرم توطئه برای جعل خلاف قانون مشترک محکوم شدند. Reuben Akpojaro به جرم نقض "ممنوعیت عمومی" محکوم شد (تحت بخش 19/23 قانون خدمات مالی و بازار 2000).
7. اطلاعات بیشتری در مورد FCA کسب کنید.