لباسشویی های ارزی ایران در امارات

چکیده: از سال 2014 ، ایالات متحده ده ها تن از اتباع و نهادهای تجاری ایرانی را برای دستیابی غیرقانونی ایالات متحده و سایر ارزهای خارجی تحریم کرده است. بررسی دقیق این نامزدها ، شخصیت سازمان یافته عملیات شستشوی ارز غیرقانونی ایران و نقش سپاه نگهبان انقلابی اسلامی (IRGC) در ارکستر آنها را نشان می دهد. این همچنین نشان می دهد که ایران به شبکه متنوعی از کارآفرینان تجاری غیرقانونی متکی است تا به طور پنهانی به ارزهای خارجی در خارج از کشور دسترسی پیدا کند. این بازیگران تحت پوشش تجارت قانونی فعالیت می کنند و از آسیب پذیری های مراکز اقتصادی منطقه ای - مانند امارات متحده عربی - بهره برداری می کنند تا منابع مالی پنهانی را به نگهبانان انقلابی تأمین کنند. با این حال ، با کار کردن تحت یک روکش تجاری ، این بازیگران خطر قرار گرفتن در معرض عمومی را افزایش می دهند زیرا اطلاعات عمومی در مورد شبکه های غیرقانونی فراملی در دسترس تر می شود و پنهان کردن عملکرد غیرقانونی آنها دشوارتر می شود. در حالی که این منبع در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی گیرد ، می تواند سطح اجرایی را در دسترس مقامات ایالات متحده و اماراتی گسترش دهد زیرا آنها به دنبال مقابله با یک منبع مالی کلیدی برای IRGC و عملیات جهانی آن هستند.

در دسامبر سال 2014 ، دولت اوباما شبکه ای از اتباع ایران را برای شستشوی غیرقانونی دلارهای ایالات متحده به دولت ایران با استفاده از واسطه های غیر بانکی تحریم کرد. یک شبکه تحریم شده در داخل و از طریق امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) اداره می شد و شامل دو اتباع ایرانی است: اسدوله سفی و تیمور امری. این دو به طور جداگانه به دلیل تحویل صدها میلیون دلار یادداشت های بانکی ایالات متحده به طور غیرقانونی به ایران تحریم شدند ، هرچند که تأثیر این تعیین در صورتی که کاملاً زودگذر نباشد محدود بود. 1

همانطور که در این مقاله بیان خواهد شد ، هر دو Seiifi و Ameri طی پنج سال دوباره ظاهر شدند - این بار به عنوان بخشی از دو طرح به ظاهر جداگانه و در عین حال در نهایت متصل به پولش. ظاهر آنها در هر دو نقشه بینش های غیر منتظره ای درباره کارآفرینان تجاری نشان داد که عملیات شستشوی ارز غیرقانونی ایران را قادر می سازد.

یک بررسی منبع باز از ثبت نام های تجاری ایرانی و اماراتی در دسترس عموم نشان می دهد که Seiifi و Ameri در دنیای تیره و تبادل مبادلات ارزهای خارجی فراملی که در آن سپاه گارد انقلابی اسلامی (IRGC) عمیقاً جاسازی شده است ، فعالیت می کنند. 2 در اینجا ، دو مرد مرتبط با سایر لباسشویی های ارز ، از جمله محمد واکیلی ، یک مقام سابق بانک مرکزی ایران که از امارات خارج شده بود ، با توجه به صدها میلیون دلار ایالات متحده - از جمله پول نقد - به نگهبانان انقلابی ، با توجه بهوزارت خزانه داری ایالات متحده. جف

Seifi (طراحی سال 2014) در سال 2019 دوباره تحریم شد ، این بار در کنار واکیلی در همان اقدامات اجرای ایالات متحده که چندین دارایی تجاری آنها در ایران و امارات را در معرض دید قرار داد. با این حال ، رابطه آنها با Ameri چندان آشکار نبود. بررسی گزارش های اخبار محلی در مورد دادرسی قضایی در داخل ایران ، ارتباطات بین Ameri و Vakili را نشان می دهد که تشخیص آن بدون منابع خبری داخلی دشوار خواهد بود. این گزارش حاکی از آن است که به نظر می رسد Ameri و Vakili توسط مراجعان رژیم خود کنار گذاشته شده و پس از آنکه به دنبال غنی سازی شخصی از فعالیت های شستشوی ارز خود بودند ، به دلیل کلاهبرداری تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. در سال 2019 ، هر دو مرد در تهران متهم شدند و واكیلی را مجبور به تبعید كردند و آمری را به رحمت مقامات داخلی واگذار كردند. 3

سقوط ظاهری آنها از فیض از منظر تحقیقاتی آموزنده است. این نشان می دهد که این بازیگران تهدید دوگانه تحریم های بین المللی را در هنگام کار در خارج از کشور و مجازات احتمالی در خانه در صورت مظنون بودن به خودپردازی با هزینه مراجعان خود خطر می کنند. این قرار گرفتن در معرض امکان شناسایی تعاونی های بالقوه که می توانند دانش و درک خود را از فعالیت های شستشوی ارزهای مالی ایران و IRGC تقویت کنند ، به مقامات ایالات متحده و امارات امکان می دهد که بتوانند دانش و درک خود را از ایران و IRGC تقویت کنند. اما برای بهره برداری کامل از این پتانسیل ، مقامات آمریكایی باید اطلاعات عمومی را در تکنیک ها و تاکتیک های تحقیقاتی خود درج کنند.

این مقاله این پرونده را ایجاد می کند. این کار با یک بررسی کوتاه از تاکتیک های مورد استفاده بازیگران تجاری غیرقانونی در بخش تبادل ارز خارجی ایران آغاز می شود. در بخش بعدی استهلاک عظیم ارز ایران در دهه گذشته توضیح داده شده است ، که هم نیاز به و هم فرصت هایی برای شستشوی ارز ایجاد کرده است. در این مقاله آمده است كه چگونه ایران از این بازیگران برای تسکین فشار تحریم های آمریكا استفاده می كند ، و به شدت بر نقش اطلاعات در دسترس عموم در افشای عملیات فراملی خود می پردازد. در آخر ، سقوط آشکار Ameri و Vakili از رژیم را مورد بررسی قرار می دهد و نشان می دهد که توانایی این جانشین های تجاری برای فعالیت در حوزه های تجاری تجاری هم فایده (و آسیب پذیری) است. فعالیت های آنها در خارج از کشور در نهایت فرصت های اجرایی را برای مقامات ایالات متحده و اماراتی ایجاد می کند تا با فعالیت های شستشوی ارز غیرقانونی ایران مقابله کنند.

لباسشویی ارز و ماشین آلات آن Asadollah Seifi و Teymour Ameri در ابتدا در سال 2014 در کنار سه ملی دیگر ایرانی که دو نفر از آنها اقامت اماراتی را برگزار کردند ، تحریم شدند. F نامگذاری سال 2014 از نظر مشخصات کوتاه بود ، اما ادعا می شود که این شبکه از ترکیبی از پیک های دستی و حداقل یک شرکت مستقر در امارات استفاده کرده است تا ارزهای خارجی را به یادداشت های بانکی ایالات متحده تبدیل کند تا قبل از دوچرخه سواری آنها به ایران برگردد. 4

تاکتیک های مورد استفاده این شبکه ویژگی های مشترک پیک و پولشویی مبتنی بر تجارت را تشکیل می دهد. 5 اولین تاکتیک-که در آن یادداشت های بانکی دستکار شده است-یکی از رایج ترین شکل های پولشویی است. 6 به بازیگران غیرقانونی اجازه می دهد تا مبالغ زیادی از پول نقد را در مرزها - به صورت حضوری - جابجا کنند تا از سوابق الکترونیکی ایجاد شده توسط سیستم های پرداخت الکترونیکی جلوگیری کنند. این تاکتیک مؤثر است زیرا یک مسیر حسابرسی مهم را می شکند. این امر به انسان متکی است تا فاصله جسمی بین درآمد حاصل از یک فعالیت جنایتکار یا غیرقانونی و خود جرم محمول ایجاد کند.

شبکه Seifi و Ameri همچنین به نظر می رسد از حجم و پیچیدگی جریان های تجاری منطقه ای بین ایران و امارات برای دسترسی غیرقانونی به یادداشت های بانکی ایالات متحده استفاده می کند. یکی از شرکت های مجازات شده در اقدام دسامبر 2014-Belfast General Trading LLC-یک شرکت واردات و صادرات خود اعلام شده بود که در دبی فعالیت می کرد ، یک مرکز تجاری برجسته و منطقه ای که اغلب تحت هدف تحریم ها ، قاچاقچیان سلاح و پول بالا قرار گرفته استلباسشویی ها برای ماسک تجارت غیرقانونی. 7

از آنجا که مشاغل واردات و صادرات کالاها و خدمات را از طریق امارات و دبی به طور خاص تغییر می دهند ، آنها اغلب به منظور تأمین مالی ترتیبات تجارت ، تسویه بدهی ها و حل معاملات ارزهای متقابل ، نیاز به دسترسی به چندین ارز خارجی دارند. این دسترسی گسترده به ارزهای خارجی فرصت هایی را برای نفوذ غیرقانونی ایجاد می کند-ابتدا توسط دلالان ارز که به دنبال سود از داوری در نرخ ارز هستند و دوم ، توسط پولشویی های مبتنی بر تجارت که درآمد کیفری را از طریق معاملات واردات و صادرات مبدل می کنند. 8

پولشویی های مبتنی بر تجارت ممکن است قیمت یک سرویس یا خدمات را به منظور کاهش قیمت بازار منصفانه ، برداشت سود که اغلب به یک شریک تبانی در خارج از کشور منتقل می شود ، جعل کند. 9 در ایران ، بانک مرکزی از نظر تاریخی از نظر تاریخی ریال را در رابطه با ارزهای خارجی (کاهش تعداد ریاض های ایرانی مورد نیاز برای خرید ، به عنوان مثال ، یورو) تقویت کرده است تا به بازرگانان کمک کند تا به ارزهای خارجی که برای خرید کالا و محصولات استفاده می کنند ، دسترسی پیدا کنندخارج از کشور10 رسمی ، نرخ ارز یارانه ای دولت ، ریال را در مقایسه با نرخ موجود در بازار سیاه ارزش دارد. این نابرابری انگیزه هایی را برای بازرگانان متصل به رژیم ایجاد می کند تا قیمت ، اندازه یا مقدار واردات خود را به منظور دریافت ارز خارجی بیشتر از آنچه از بانک مرکزی دریافت می کنند ، باد کنند. 11 این مازاد ارز خارجی یا با حق بیمه بالاتر در بازار سیاه جیب می شود یا در بازار سیاه فروخته می شود. 12 تاکتیک ممکن است متفاوت باشد ، اما آنها یک ذخیره مالی غیرقانونی ایجاد می کنند که نگهبانان انقلابی می توانند برای تأمین مالی عملیات خارج از کشور از آن استفاده کنند.

این تاکتیک ها دسترسی گسترده ای به چندین ارز خارجی ، از جمله دلارهای ایالات متحده ، که بازرگانان متصل به رژیم که در خارج از کشور فعالیت می کنند می توانند از طرف دولت به آن دسترسی پیدا کنند. در سال 2020 ، مقامات ایرانی تهدید كردند كه مجوزهای صادراتی از بازرگانانی را كه نتوانسته اند درآمد خارجی خود را به ایران بازگرداندند ، در یك پیشنهاد احتمالی برای تقویت ذخایر ارزهای خارجی ، لغو كنند. 13 در مواجهه با تحریم های تشدید شده و محدود کردن توانایی دولت برای دسترسی رسمی به درآمد صادرات از طریق مسیرهای سنتی بانکی ، تهران به ظاهر به واسطه های غیر بانکی مانند آسم الله سفی ، تیمور آمری و محمد واکیلی روی آورد. این بازیگران تجاری راهی نسبتاً آسان را برای دسترسی ایران به دلارهای ایالات متحده تحت پوشش تجارت رسمی فراهم کردند. آنها در نهایت یک منبع مالی جایگزین مهم را برای دولت ایران در زمان نوسانات ارز بی حد و حصر و افزایش فشار اقتصادی فراهم کردند. 14

در داخل سقوط رایگان ارز ایران بین سالهای 2011 تا 2014 ، ریال ایران با 10،000 تا 27000 ریال به دلار معامله شد. G این دوره همزمان با افزایش قابل توجه در تحریم های تحت رهبری ایالات متحده است که توسط دولت اوباما اعمال می شود و با امضای سال 2015 توافقنامه مشترک برنامه جامع اقدام (JCPOA) نتیجه گرفت ، که بیشتر به عنوان توافق هسته ای ایران شناخته می شود. در زمان نهایی شدن این توافق در 14 ژوئیه 2015 ، ریال ایران نزدیک به 30،000 ریال به دلار داد. سخنرانی

تهران در ابتدا انتظار داشت که ارز فوری از JCPOA کمک کند ، اما فشار رو به پایین بر ریال در دوره کوتاه مدت JCPOA ادامه یافت. من ریال بین 16 ژانویه 2016 - تاریخ اجرای JCPOA - و 8 مه 2018 ، هنگامی که ایالات متحده از توافق هسته ای ایران خارج شد ، تقریباً 40 درصد کاهش ارزش تجارت را به دلار به دلار ثبت کردم.

و هنگامی که ایالات متحده در ماه مه 2018 از توافق نامه JCPOA عقب نشینی کرد ، این اثر سریع و ویرانگر بود. ذخایر ارز داخلی از حدود 120 میلیارد دلار در سال 2018 کاهش یافت ، به نزدیک به 12. 7 میلیارد دلار در سال 2019 و سپس تا سال 2020 8. 8 میلیارد دلار

دولت آمریكا با مسدود كردن دسترسی ایران به درآمد ارزهای خارجی كه تهران امیدوار بود از صادرات در نفت ، پتروشیمی ها ، فلزات و محصولات نفتی تصفیه شده تولید كند ، دولت آمریكا دولت ایران را وادار كرد تا بیشتر و بیشتر از ذخایر ارزهای خارجی خود را برای تأمین مالی واردات كند. 16 این انزوا در درجه اول تحت تهدید تحریم های ثانویه حاصل شد. شرکت های تجاری شخص ثالث و مؤسسات مالی که به طور معمول معاملات واردات و صادرات را برای ایران تأمین می کنند یا پردازش می کنند ، مجبور به برقراری روابط با شرکت های ایرانی شدند یا مجازات های مالی شیب دار را در معرض خطر قرار دادند-و خلاصه ای از سیستم مالی بین المللی تحت سلطه دلار.

تحریم های ایالات متحده توانایی ایران را برای تأمین مشروعیت واردات مهم در حالی که تهران را مجبور به صرفه جویی در ذخایر می کند ، غیرفعال کرد. با این حال ، این شرایط فرصت های جدیدی را برای اقتصاد زیرزمینی ایجاد کرد ، که تحت تأثیر سپاه گارد انقلابی اسلامی قرار گرفت. 17 با وجود ارز محلی در سقوط آزاد و ذخایر ارزهای خارجی داخلی نزدیک به کاهش ، این IRGC - از طریق جانشین های تجاری مانند Seifi ، Ameri و Vakili بود - به نظر می رسد که یک زندگی مهم مالی را برای رژیم محاصره شده فراهم می کند. در حالی که ارزیابی مقیاس کل فعالیت های مالی آنها با استفاده از داده های عمومی دشوار است ، این توانایی آنها برای فعالیت در کنار هم ، در حوزه های قضایی - تحت پوشش تجاری - این بود که آنها را هم یک دارایی اساسی و هم آسیب پذیری در برابر مراجعان رژیم خود قرار داد.

جانشین های تجاری IRGC در عمل در 26 مارس 2019 ، دقیقاً بیش از چهار سال پس از اولین تعیین وزارت خزانه داری ایالات متحده ، اسد الله سیفی یک بار دیگر تحریم شد ، این بار تحت عنوان مقامات تحریم تروریسم. وزارت خزانه داری ایالات متحده SEIFI را به عنوان یک شخصیت اصلی در یک طرح گسترده شستشو ارز که از دو شرکت مستقر در امارات متحده عربی برای تهیه دلار آمریکا و سایر ارزهای خارجی به نمایندگی از IRGC استفاده کرد ، شناسایی کرد. 18 K در حالی که جزئیات معامله ای توسط مقامات آمریکایی فاش نشده است ، پیوندهای سازمانی بین شرکت های مستقر در امارات متحده عربی و همتایان آنها در داخل ایران ، به یک عملیات حرفه ای که با پیوندهای قابل تشخیص با نگهبانان انقلابی توسعه یافته است ، اشاره کردند.

نام سفی نشان داد که دو شرکت مستقر در امارات متحده عربی-Golden Commodities General Trading LLC و بهترین رهبر عمومی تجارت LLC-در کنسرت با دو همتای مستقر در ایران: Atlas Exchange (واقع در جزیره کیش) و Ansar Exchange (مستقر در تهران)). 19 براساس ثبت نام های عمومی شرکت های ثبت شده داخلی ، دو شرکت مستقر در ایران متخصص در خرید و فروش ارزهای خارجی در خارج از کشور و همچنین تجارت فلزات گرانبها هستند. سعادت

با هم ، هر چهار شرکت گفته می شود که دلار آمریکا را از امارات به ایران معامله ، تبدیل و منتقل کرده اند. 20 برخی از این صندوق ها به بانک انصار ، یک بانک متعلق به IRGC و کنترل شده توسط نگهبانان انقلابی برای ارائه خدمات مالی به پرسنل خود اعزام شدند. M انصار بانک و Exchange یک افسر مشترک شرکت ، آیت الله ابراهیمی ، که گفته می شود در 14 سالگی به IRGC پیوسته است ، به اشتراک گذاشتند. 22

لباسشویی های سرکش؟هنگامی که اسدوله سفی برای اولین بار به عنوان یک پولشویی ارز در سال 2014 تحریم شد ، Teymour Ameri در همان نامگذاری به عنوان یک همدست ظاهر شد. 23 مانند Seifi ، Ameri در سال 2019 دوباره ظاهر شد اما این بار به عنوان متهم در ایران. طبق گزارش ها ، 24 Ameri در کنار 17 متهم دیگر ، از جمله دو پسر وی ، متهم شد. 25 دادستان محلی ادعا كردند كه آمری و همدستان وی دولت ایران را در تأمین مالی واردات فانتوم كه از طریق یك تسهیل كننده مستقر در امارات كه به عنوان محمد واكیلی شناخته می شود ، فریب دادند. 26 Ameri و شرکای وی پس از آن بنا بر گزارش ها ، ارز خارجی یارانه ای را که از دولت ایران دریافت کرده اند به امارات منتقل کردند و سودهایی را که گفته می شود این شبکه جیب زده و نتوانسته است به سرمایه داران دولت بازگردد ، به دست آورد. 27

براساس پوشش خبری محلی دادستان ، آمری به عنوان یک اپراتور برجسته مبادله ارز خارجی در ایران شناخته شد. 28 گزارش محلی ، شریک مستقر در امارات متحده عربی ، محمد واکیلی ، به عنوان یک بانک مرکزی ایران که گفته می شود در کنار 10 مورد از 17 متهم دیگر نامگذاری شده ، از دستگیری فرار کرده است. 29 به نظر می رسید که محمد واکیلی در طول دادستان Ameri با توضیحات خود دولت ایالات متحده در مورد لباسشویی ارز مستقر در امارات متحده عربی که به دلیل کمک به اسدوله سفی در طرح قاچاق ارزی 2019 مجازات شده است ، مطابقت دارد. 30 بررسی نزدیک سوابق شرکت های عمومی در ایران و امارات نشان داد که یک ملی با نام یکسان ایرانی که به عنوان "محمد واکیلی" شناخته شده است ، به عنوان مالک دو شرکت مستقر در امارات متحده عربی که توسط اسد الله سفی اداره می شود ، ذکر شده است. o این فرد ("محمد واکیلی") همچنین به عنوان مدیر عامل Atlas Exchange ، سرویس مبادله ارز مستقر در جزیره کیش برای انتقال دلار آمریکا از امارات به ایران به نمایندگی از نگهبانان انقلابی ظاهر شد. P این یافته ها یک لحظه نادر از همزمانی غیر منتظره ایالات متحده و ایران در مورد هویت احتمالی (و نقش) یک چهره کلیدی در یک عملیات شستشوی فراملی ، هرچند به دلایل مختلف بود.

خواندن نزدیک از دادستان Ameri نشان می دهد که سرکوب تهران احتمالاً پاسخی به عدم پولشویی ها در بازگرداندن سود به مشتریان خود در ایران بود. سیمری پس از همه در سال 2014 توسط دولت آمریكا به دلیل فعالیتهای مشابه شستشوی پول نقد مجازات شده بود ، اما بدون اقدام قصاصی كه مقامات ایرانی انجام شد. دادستان همچنین ثروت را که گفته می شود او و پسرانش در قالب خودروها و املاک گران قیمت جمع شده اند ، محدود کرد ، هرچند آمری این ادعاها را رد کرد. 31

به نظر می رسید که دادستان عامری از این فرض متداول مبنی بر اینکه بازیگران غیرقانونی که به فعالیتهای IRGC کمک می کنند ممکن است از اقدامات نامطلوب دولت محافظت کنند. 32 مقامات ایرانی شناخته شده اند که از مجازات افراد درگیر در اقتصاد غیرقانونی بر اساس رابطه آنها با رژیم و قدرتمندترین اندامهای آن عایق می شوند ، که IRGC برای اولین بار در بین رقبا قرار دارد. 33

عامری و شریک زندگی او ، محمد واکیلی ، همچنین به نظر می رسد که به عنوان مقامات سابق بانک به طور جداگانه به بانک مرکزی ایران وابسته هستند. 34 ارائه خدمات غیرقانونی آنها به دولت ایران - و به ویژه نگهبانان انقلابی - پیگرد قانونی بعدی آنها را تشخیص می دهد. این امکان وجود دارد که دادستان آنها به عنوان مجازات و بازدارندگی سایر لباسشویی های ارزی که ممکن است به دنبال سودآوری جداگانه از خدمات خود به دولت باشند ، خدمت کند.

سرانجام ، این احتمال وجود دارد که Ameri و Vakili به سادگی از ابزار خود پیشی بگیرند و در نتیجه قرار گرفتن در معرض اقدامات اجرایی خارجی کنار گذاشته شدند. چنین رویکردی باعث ایجاد فاصله استراتژیک از دولت می شود و این تصور عمومی را ایجاد می کند که مقامات داخلی اقدامات قاطع را علیه "دست سازهای ارزی" انجام می دهند ، همانطور که شبکه آنها توسط دادستان محلی توصیف شده است. 35 با وجود این نتیجه خوش شانس ، Ameri و شبکه او (از جمله کسانی مانند Vakili که از دستگیری فرار کردند) هنوز هم روابط بین نگهبانان انقلابی و بازرگانان غیرقانونی و کارآفرینان تجاری را نشان می دهند که عملیات شستشوی آنها را قادر می سازد.

در حالی که ارزیابی مقیاس دقیق فعالیتهای مالی Ameri ، Seifi و Vakili دشوار است ، سنگ بنای عملکرد آنها ریشه در توانایی فعالیت در مرزها ، تحت پوشش تجاری داشت. در حالی که این پویا یک روکش از جدایی و فاصله از نگهبانان انقلابی را فراهم می کرد ، اما به نظر می رسد مانند مواردی از Ameri و Vakili ، آنها را آسان می کند. ماهیت فراملی عملیات آنها دسترسی به تسهیلات مالی و تجاری در خارج از کشور را فراهم می کند ، بلکه آنها را در معرض الزامات عملیاتی در دنیای تجاری (مانند ثبت رسمی صاحبان شرکت ، سهامداران و افسران شرکت) قرار می دهد که فعالیت های آنها را از طریق داده های عمومی کشف می کندبشراین کار ضروری است که تا حدی در سایه های آزاد و جزئی در سایه هایی که باعث آسیب پذیری آنها در برابر تشخیص نهایی شده است ، کار کرد. و این یک آسیب پذیری است که ایران باید به طور مداوم مدیریت کند ، زیرا می خواهد از اقدامات تحریم های ایالات متحده جلوگیری کند ، اما مقامات ایالات متحده و اماراتی می توانند از طریق اطلاعات عمومی در دسترس بهتر بهره برداری کنند.

نتیجه گیری ، نگهبانان انقلابی ایران مدتهاست که از تحریم های ایالات متحده برای گسترش درک خود در بخش های رسمی و غیر رسمی اقتصاد ایران استفاده کرده اند. 36 آنها تقریباً همه بخش های رسمی اقتصاد ایران را از ساخت و ساز تا حمل و نقل ، امور مالی ، ارتباطات از راه دور ، معدن و تولید کنترل می کنند. 37 آنها همچنین شبکه های قاچاق فراملی گسترده را اداره می کنند و دسترسی به بنادر ایرانی را که برای قاچاق سوخت ، الکترونیک و سایر اشکال ضد بارداری استفاده می شوند ، کنترل می کنند. 38 آنها از نزدیکی خود و تراز ایدئولوژیک با رهبر عالی ، آیت الله علی خامنه محافظت می شوند. 39 این رابطه آنها را به نیکوکاران اصلی بزرگان و شبکه های حمایت از پاشنه پا می کند. 40 این رابطه همچنین به نگهبانان انقلابی اجازه می دهد تا به طور مستقل در داخل و خارج از ایران فعالیت کنند. آنها این نفوذ را طی سالها برای هدایت سیاست خارجی این کشور به نفع خود اعمال کرده اند ، همانطور که توسط ابراز تاسف وزیر امور خارجه فعلی ، محمد جواد زاریف ، در مصاحبه ای که اکنون به طور نامحسوس فاش شده است ، تأیید شده است. 41

با این وجود ، بر خلاف بسیاری از مؤسسات پس از انقلاب ایران ، که برای اجرای کنترل دولت روحانی ایجاد شده اند ، نگهبانان انقلابی به غالب ترین بازیگران اقتصاد سایه ایران تبدیل شده اند. 42 آنها از طریق اندازه و مقیاس منابع داخلی خود - و توانایی دسترسی به تأسیسات مالی و تجاری در خارج از کشور ، این وضعیت را به دست آورده اند. این دسترسی فرازمینی توسط شبکه های جانشین های تجاری مانند Asadollah Seifi ، Teymour Ameri و Mohammad Vakili امکان پذیر شد. این بازیگران و دیگران مانند آنها ، دسترسی به مراکز تجاری منطقه ای مانند امارات را فراهم می کنند ، جایی که ترافیک تجاری بالا و استانداردهای شفافیت پایین فرصتی برای نفوذ غیرقانونی ایجاد می کند. 43 همانطور که در پرونده Seifi ، Ameri و Vakili مشاهده می شود ، برخی از این کارگزاران تجاری و جانشینان دارای پیشینه حرفه ای در خدمات مالی هستند ، در حالی که برخی دیگر با دانش شدید در مورد جهان نسبتاً مبهم واردات و صادرات غیرقانونی عمل می کنند. با این حال ، ترکیبی از منابع داده باز ، از جمله ثبت نام های تجاری در دسترس عمومی ، دادرسی های قضایی و منابع خبری داخلی ، می تواند انواع عملیات آنها را در معرض نمایش بگذارد.

مصیبت Ameri و Vakili معلولیت ذاتی (و خطرات) را که با جانشین های تجاری روبرو هستند که تا حدی در باز و جزئی در سایه ها فعالیت می کنند ، افشا می کند. درخشش عملیات غیرقانونی آنها با گسترش داده های عمومی در مورد فعالیت های غیرقانونی غیرقانونی آسیب پذیر می شود ، که مقامات ایالات متحده و اماراتی می توانند از آنها بهتر استفاده کنند تا درک خود را از عناصر ناشناخته عملیات شستشوی ارز ایران افزایش دهند. ترکیبی از بهره برداری گسترده تر از اطلاعات در دسترس عمومی ، تکنیک های تحقیقاتی منبع باز و بینش های خودی می تواند به طور جمعی توانایی هدف قرار دادن و تخریب شبکه های تجاری فراملی را که از عملیات جهانی IRGC پشتیبانی می کنند ، بهبود بخشد. CTC

پیتر کیرچو یک محقق و متخصص مستقل در شبکه های فراملی غیرقانونی و درگیری سیاسی در خاورمیانه و آفریقا است. وی مدیر سابق برنامه مالی درگیری و تهدیدات نامنظم در مرکز مطالعات دفاعی پیشرفته است.

© 2021 پیتر کیرچو

یادداشت های اساسی [A] در تاریخ 30 دسامبر 2014 ، دولت آمریكا شبکه ای از پنج اتباع ایران و یك شهروند افغان را برای تملك غیرقانونی و تحویل دلار آمریكا به دولت ایران تحریم كرد. این تحریم ها به دستور اجرایی 13622 مجاز بود ، که از جمله فعالیت های دیگر ، خرید یا خرید یادداشت های بانکی ایالات متحده یا فلزات گرانبها توسط دولت ایران را ممنوع اعلام کرد."وزارت خزانه داری افراد و اشخاص اضافی را تحت مقامات مرتبط با ایران" ، وزارت خزانه داری ایالات متحده ، 30 دسامبر 2014 ، و "دستور اجرایی 13622 ، مجاز به تحریم های اضافی با توجه به ایران ، ببینید. وزارت خزانه داری ایالات متحده.

[b] یک ثبت نام تجاری یا تجاری لیستی از سازمان های تجاری است که بر اساس صلاحیت صلاحیتی که در آن یک سازمان تجاری فعالیت می کند ، است. ثبت های تجاری غالباً از نظر نوع ، قالب و عمق داده های ثبت شده متفاوت است اما به طور کلی دید در مکان ها ، ساختارهای مالکیت ، فعالیت های تجاری و تاریخچه عملیاتی یک سازمان تجاری توسط صلاحیت می دهد. برخی از ثبت های تجاری برای عموم آزاد است در حالی که برخی دیگر نیستند. مواردی که در دسترس عموم هستند ، اغلب در کیفیت و سهولت دسترسی متفاوت هستند ، اما ابزارهای اساسی در بررسی افراد ، گروه ها و شبکه های درگیر در فعالیت های غیرقانونی یا جنایی هستند. هر دو ایران و امارات متحده عربی دارای انواع ثبت نام های تجاری در دسترس عمومی هستند که اطلاعات مربوط به سطح نهاد (نام ، شماره ثبت نام ، مکان ها ، ساختارهای مالکیت (شامل مدیر و سهامداری) و داده های فعالیت تجاری (از جمله بخش های عملیات ، شرکت های وابسته تجاری ، ، ارائه می دهند. و در بعضی موارد مقیاس و اندازه عملیات مالی).

[C] محمد واكیلی به عنوان كارگزار ارز مستقر در امارات متحده عربی و مقام سابق بانک مرکزی در گزارش های خبری متعدد داخلی كه شامل پیگرد قانونی همكار متهم خود ، Teymour Ameri ، در ایران شناخته شد. به گزارش های aftabnews. ir در مورد دادستان Teymour Ameri مراجعه کنید. واکیلی به طور جداگانه به عنوان یک شخصیت اصلی در یک شبکه پولشویی چند میلیون دلاری تحریم شده توسط دولت ایالات متحده در سال 2019 به دلیل کانال های غیرقانونی یادداشت های بانکی ایالات متحده و سایر ارزهای خارجی به اشخاص ایرانی ، از جمله سپاه گارد انقلابی اسلامی از طریق شرکت های مستقر در امارات متحده عربی شناخته شد. بشربه "ایالات متحده شبکه بزرگ شرکت در مقیاس بزرگ را که صدها میلیون دلار و یورو به وزارت دفاع IRGC و ایران منتقل می کند ، مختل می کند ،" وزارت خزانه داری ایالات متحده ، 26 مارس 2019.

[د] وزارت خزانه داری ایالات متحده محمد وکیلی را به عنوان مالک صرافی اطلس، یک شرکت مبادلات ارزی واقع در جزیره کیش که به طور غیرقانونی میلیون ها دلار را تهیه و به دولت ایران منتقل می کرد، معرفی کرد. همین نام اسدالله سیفی را به عنوان مالک دو شرکت مستقر در امارات معرفی کرد: Golden Commodities LLC و Best Leader General Trading LLC. مقامات آمریکایی مدعی شدند که سیفی از هر دو شرکت برای دسترسی و انتقال ارز آمریکا به ایران به عنوان بخشی از یک طرح گسترده تر چند میلیون دلاری استفاده کرده است. نگاه کنید به «ایالات متحده شبکه شرکت های جبهه بزرگ را مختل کرد و صدها میلیون دلار و یورو به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع ایران منتقل کرد» و «به روزرسانی فهرست اتباع ویژه تعیین شده»، وزارت خزانه داری ایالات متحده، 26 مارس 2019.

[e] تیمور عامری و محمد وکیلی در سال 2019 توسط دادستان های محلی در ایران به اتهام کلاهبرداری و دستکاری ارز متهم شدند. آنها به همراه 15 متهم دیگر: مهدی خرمی پور، محمد خرمی پور، علیرضا عامری عامری، مکی سلطانی، کاظم نجف آبادی فراهانی،محمدحسین زندیه، امید صابر خیابانی، محمد زندیه، شهرام تیموری، علی اصغر سلطانی گوهر، معصومه خرمی پور، منیره خرمی پور، سیدحمیدرضا مصطفی، مجید شفیعی و بابک حسینی. این کیفرخواست همچنین شامل سه شرکت تجاری مستقر در ایران است که گفته می شود متهمان در این طرح از آنها استفاده می کردند. رجوع کنید به «پرونده 150 میلیونی فساد خانواده های زندیه، خرمی پور و تیمور عامری [ترجمه]»، AftabNews. ir، 20 آبان 1388.

[f] تحریم های 30 دسامبر 2014 علیه اسدالله سیفی و تیمور عامری شامل دو شهروند ایرانی به نام های حسین زیدی و سید کمال یاسینی و یک تبعه افغانستان به نام عزیزالله اسدالله قلندری بود. حسین زیدی و عزیزالله اسدالله قلندری کارت های شناسایی ملی امارات متحده عربی را در اختیار داشتند و ظاهراً برای تبدیل ارزهای محلی غیرایرانی به دلار آمریکا قبل از تحویل آنها به ایران، با یکدیگر همکاری می کردند.«خزانه داری افراد و نهادهای دیگری را تحت نظر مقامات مرتبط با ایران تعیین می کند» را ببینید.

[g] ریال ایران در تاریخ 1 ژانویه 2012 به طور رسمی تقریباً 10, 354 ریال برای دلار معامله شد. نرخ مبادله IRR-USD را ببینید: 1 ژانویه 2012. ارزش ریال تا 31 دسامبر به 27, 106 ریال برای دلار کاهش یافت.، 2014. نرخ مبادله IRR-USD را ببینید: 31 دسامبر 2014.

[ساعت] ریال ایران به طور رسمی با 29،472 ریال به دلار معامله می شود که JCPOA در 14 ژوئیه 2015 نهایی شد. نرخ ارز IRR-USD را ببینید: 14 ژوئیه 2015 ، و "برنامه جامع مشترک با یک نگاه با یک نگاه نگاه، "انجمن کنترل اسلحه ، مارس 2021.

[i] ریال ایران به طور رسمی در تاریخ 16 ژانویه 2016 ، تاریخ اجرای JCPOA ، تقریباً 30،175 ریال به دلار داد و ستد کرد. به نرخ ارز IRR-USD مراجعه کنید: 16 ژانویه 2016. هنگامی که ایالات متحده از JCPOA در 8 مه 2018 عقب نشینی کرد ، ریال رسماً با 42. 025 ریال به دلار معامله شد. به نرخ ارز IRR-USD مراجعه کنید: 8 مه 2018.

[j] اسد الله سفی برای اولین بار به عنوان یک پولشویی در تاریخ 30 دسامبر 2014 تحریم شد. به "خزانه داری افراد و اشخاص اضافی را تحت عنوان مقامات مرتبط با ایران تعیین می کند."وی بعداً در تاریخ 26 مارس 2019 تحت مقامات تروریسم تحریم شد. به "ایالات متحده ، شبکه بزرگ شرکت در مقیاس بزرگ را که صدها میلیون دلار و یورو به وزارت دفاع IRGC و ایران منتقل می کند ، مختل می کند."

[K] Asadollah Seifi به عنوان یک افسر ثبت نام شده شرکت در دو شرکت مستقر در امارات متحده عربی در تاریخ 26 مارس 2019 ، معرفی شد: بهترین رهبر تجارت عمومی LLC (بعداً به ویلمینگتون عمومی تجارت LLC تغییر نام داد) و کالاهای طلایی تجارت عمومی LLC. این دو شرکت با همان آدرس دبی و یک افسر شرکتی ، محمد واکیلی ، که در تاریخ 26 مارس 2019 نیز قرار دارد ، به اشتراک گذاشتند. به "ایالات متحده ، شبکه بزرگ شرکت در مقیاس بزرگ را که صدها میلیون دلار و یورو به وزارت دفاع IRGC و ایران منتقل می کند ، مختل می کند."

[L] سوابق ثبت نام شرکت از روزنامه شرکت های ایرانی نشان می دهد که Exchange Ansar و Atlas Exchange در داخل کشور به عنوان ارائه دهنده خدمات ارزی ثبت شده اند. موقعیت فیزیکی ، آدرس و دامنه بهره برداری هر شرکت در این سوابق گنجانده شده است و می توان از طریق Vinsabt. com و Rasmi. io ، دو جمع کننده عمومی سوابق شرکت های ایرانی مشاهده کرد. رکورد ثبت نام شرکت ، Vinsabt. com را به "شرکت سهام مشترک خصوصی ANSAR" مراجعه کنید. رکورد ثبت نام شرکت Exchange Ansar ، Rasmi. io ؛رکورد ثبت نام شرکت Atlas Exchange ، Rasmi. io

[m] بانک انصار یک موسسه مالی مستقر در ایران است که برای اولین بار توسط دولت ایالات متحده در 21 دسامبر 2010 بر اساس فرمان اجرایی 13882 تحریم شد که افراد، نهادها و سازمان هایی را هدف قرار می دهد که خدمات مالی به سپاه ارائه می کنند. رجوع کنید به "فکت شیت: خزانه داری نهادهای ایرانی مرتبط با سپاه و جمهوری اسلامی ایران را تعیین می کند"، وزارت خزانه داری ایالات متحده، 21 دسامبر 2010. بانک انصار توسط بنیاد تعاون سپه (همچنین به عنوان بنیاد تعاون سپاه شناخته می شود)، که تحت کنترل سپاه است، تاسیس شد. سازمان شبه دولتی که کنترل فراقانونی بخش های کلیدی اقتصاد ایران را اعمال می کند. زمانی که بانک انصار توسط دولت ایالات متحده در سال 2010 تحریم شد، این بانک به دلیل ارائه خدمات در جهت پیشبرد برنامه های سلاح های کشتار جمعی (WMD) و اشاعه هسته ای ایران بود. رجوع کنید به «بنیاد تعاون سپه»، دیده بان ایران، 1 ژانویه 2012. این بانک نیز در 26 مارس 2019 تحت نظارت مقامات تروریسم به عنوان بخشی از طرح گسترده تر پولشویی اسدالله سیفی تحریم شد. رجوع کنید به «آمریکا شبکه شرکت های جبهه بزرگ را مختل کرد و صدها میلیون دلار و یورو به سپاه و وزارت دفاع ایران واریز کرد».

به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، بانک انصار حساب های مالی افسران سپاه قدس را نگهداری و اداره می کرد. بانک انصار همچنین از ارائه دهندگان صرافی مانند مقداد امینی، یک تبعه ایرانی که در 10 مه 2018 تحریم شد، به دلیل پولشویی از ایران به امارات برای مبادلات بعدی استفاده کرد. رجوع کنید به «ایالات متحده و امارات متحده عربی شبکه تبادل ارز در مقیاس بزرگ را با انتقال میلیون ها دلار به IRGC-QF مختل کنند»، وزارت خزانه داری ایالات متحده، 10 مه 2018.

به گزارش روزنامه شرکتی ایران، آیت الله ابراهیمی به عنوان رئیس هیئت مدیره بورس انصار به عنوان رئیس افتتاحیه ظاهر می شود. وی همچنین به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره بانک انصار تحت کنترل سپاه که به عنوان شرکت مادر بانک انصار فعالیت می کند، ثبت شده است. هر دو نقش با درج دوگانه شماره شناسایی ملی وی در سوابق ثبت شرکت برای بانک انصار و صرافی انصار تأیید می شوند. به سوابق ثبت شرکت بانک انصار، Rasmi. io و ثبت شرکت صرافی انصار، Rasmi. io مراجعه کنید.

طبق گفته سدار رز و ICP Credit Limited، دو تجمیع کننده تجاری سوابق ثبت شرکت در خاورمیانه و شمال آفریقا، محمد وکیلی به عنوان مالک مشترک Golden Commodities LLC و Best Leader General Trading LLC ظاهر شد.

[P] محمد واکیلی به عنوان مدیر عامل تبادل اطلس در روزنامه شرکت های ایرانی ذکر شده است. وی به عنوان مدیر عامل شرکت و عضو هیئت مدیره ظاهر می شود. رکورد ثبت نام شرکت Tazamoni Vakili و همکاران ، Vinsabt. com را ببینید. Atlas Exchange همچنین به چندین نام مستعار وابسته است از جمله: Tazamoni Vakili و شرکا ، در این سوابق. چندین مورد دیگر از نام مستعار Atlas Exchange عبارتند از: Exchange Atlas Exchange ، مشارکت مشترک Vakili و اطلس Sarafi. به شرکت Atlas Exchange Aliases ، "تحریم های کاوشگر" ، مرکز مطالعات دفاعی پیشرفته (C4ADS) مراجعه کنید. محمد واکیلی به عنوان مدیر عامل Atlas Exchange و عضو هیئت مدیره ذکر شده است. رکورد ثبت نام شرکت Tazamoni Vakili و همکاران ، Vinsabt. com را ببینید. آدرس املاک Atlas Exchange و شماره شناسه ملی با اطلاعات شناسایی موجود در بخش مارس 2019 تعیین خزانه داری مطابقت دارد. به "به روزرسانی های مربوط به مشخصات و نامگذاری های مربوط به ایران مراجعه کنید. مقابله با تروریسم ؛به روزرسانی های منع گسترش سلاح های تکاملی ، "وزارت خزانه داری ایالات متحده ، 26 مارس 2019.

[س] Teymour Ameri در مورد سپرده های ادعا شده به حساب همكاران وی مورد بازجویی قرار گرفت. این سپرده ها به عنوان شواهدی از نقض احتمالی قوانین داخلی در مبارزه با دستکاری ارز و قاچاق شناخته شدند. به گزارش Mehews. com در مورد دادستان Teymour Ameri مراجعه کنید.

[3] به گزارش های aftabnews. ir در مورد دادستان Teymour Ameri مراجعه کنید.