OFAC نام و آدرس کیف پول صرافی های بیت کوین ایرانی را به لیست SDN اضافه می کند و "رویکرد جدید" را برای اجرای تحریم ها ارائه می کند.

در 28 نوامبر 2018، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) فهرست اتباع ویژه و افراد مسدود شده ("فهرست SDN") را با نام و برای اولین بار آدرس کیف پول ارزهای دیجیتال به روز کرد. دو فرد مستقر در ایران به نمایندگی از بازیگران مخرب سایبری در مبادله بیت کوین به ریال ایران مشغول بودند. OFAC همچنین دو سؤال متداول جدید (FAQ) منتشر کرد تا به مؤسسات مالی ایالات متحده کمک کند تا الزامات OFAC برای اموال مسدود شده را که در ارز دیجیتال اعمال می شود، درک کنند و با آنها مطابقت کنند. همانطور که در هشدار قبلی مشتری ما توضیح داده شد، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده سال گذشته توصیه ای را منتشر کرد و به موسسات مالی در مورد استفاده بازیگرانی مانند دولت ایران از ارز دیجیتال برای دور زدن تحریم های ایالات متحده هشدار داد. اقدام اخیر OFAC نشان دهنده گسترش ملموس این هشدار عمومی است و یکی از مقامات ارشد OFAC اخیراً نامگذاری و انجمن های کیف پول را به عنوان "رویکردی جدید" برای اجرای تحریم ها در زمینه ارز دیجیتال و شبکه های مرتبط اعلام کرد.

OFAC مبادلات بیت کوین مستقر در ایران را تعیین می کند و آدرس های مرتبط را منتشر می کند

OFAC این دو فرد مستقر در ایران را بر اساس فرمان اجرایی 13694، اصلاح شده، برای حمایت از افراد درگیر در برخی حملات سایبری فعال با استفاده از باج افزار موسوم به SamSam علیه انواع نهادهای عمومی و شهری ایالات متحده تعیین کرد. بر اساس بیانیه مطبوعاتی OFAC، علی خراشادی زاده و محمد قربانیان تبادل بیت کوین حاصل از حملات باج افزار SamSam را به ریال ایران تسهیل کردند، از جمله با واریز ریال به بانک های ایرانی. OFAC ادعا کرد که از سال 2013، این دو نفر از دو کیف پول مشخص شده برای پردازش بیش از 7000 تراکنش بیت کوین با بیش از 40 مبادله کننده، از جمله برخی از مبادلات مستقر در ایالات متحده، استفاده کردند و تقریباً 6000 بیت کوین به ارزش میلیون ها دلار آمریکا ارسال کردند که برخی از آنهابرگرفته از فعالیت باج افزار SamSam. نکته مهم، بیانیه مطبوعاتی OFAC نشان نمی دهد که خراشادی زاده و قربانیان مستقیماً در فعالیت های باج افزار مربوطه دخالت داشته یا حتی از منبع غیرقانونی دارایی های دیجیتال مطلع بوده اند.

پرسش های متداول جدید الزامات و روش های مسدود کردن ارزهای دیجیتال را بیان می کند

همزمان با تعیین های خود ، OFAC دو سؤال جدید را منتشر کرد که مجدداً الزام به مسدود کردن خاصیت SDN ها و پیشنهاد روش های بالقوه برای نگه داشتن ارز دیجیتال مسدود شده است. به عنوان مثال ، OFAC در سؤالات متداول 646 توضیح می دهد که "[من] نمی تواند انتخاب کند. بشربشربرای مسدود کردن هر کیف پول ارز دیجیتال مرتبط با خطای ارز دیجیتال که OFAC به عنوان همراه با افراد مسدود شده شناسایی کرده است ، یا تصمیم به استفاده از کیف پول خود برای ادغام کیف پول هایی که حاوی ارز دیجیتال مسدود شده (مشابه یک حساب Omnibus) با عنوان مثال است ، استفاده می کند.، "ارز دیجیتال SDN مسدود شده".

سؤالات متداول همچنین توضیح می دهد که ، ضمن نگه داشتن ارز مسدود شده ، موسسه مالی موظف نیست آن را به یک ارز سنتی فیات تبدیل کند (به عنوان مثال ، دلار ایالات متحده). با این حال ، موسسه مالی باید به OFAC گزارش دهد که در طی 10 روز کاری ، ارز دیجیتال مسدود شده را در اختیار دارد. سرانجام ، OFAC در FAQ 647 خاطرنشان می کند که یک موسسه مالی ممکن است به مشتری اطلاع دهد که ارز دیجیتالی مشتری را مسدود کرده است و مشتری حق دارد از طریق مراحل انتشار عادی برای انسداد و انتشار ارز دیجیتال درخواست کند.

مشاهدات و توصیه ها

• اقدامات OFAC به طور گسترده ای قابل توجه است زیرا آنها نشان دهنده رویکرد فزاینده تهاجمی OFAC برای اجرای تحریم ها ، یعنی تعقیب (و تعیین) مبدل های ارز دیجیتال و سایر ارائه دهندگان خدمات ، صرف نظر از درگیری آنها در یا دانش در مورد فعالیت های مخرب و مخرب تحت نظارتنام ها
• انتساب آدرس های کیف پول دیجیتال OFAC نیز قابل توجه است زیرا لایه ای از پیچیدگی و عدم اطمینان را برای کوشش تحریم ها توسط مبدل ها و کاربران خاص ارزهای دیجیتال اضافه می کند. در حالی که OFAC مشخص نکرده است که چگونه صنعت از آدرس های نامگذاری شده استفاده می کند یا اینکه فعالیت های دقت لازم ممکن است کاهش را تضمین کند ، OFAC دیدگاه خود را نشان می دهد که آدرس های منتشر شده "باید به کسانی که در جوامع رعایت و ارزهای دیجیتال در شناسایی معاملات و بودجه لازم هستند ، کمک کندمسدود شده و بررسی هرگونه ارتباط با این آدرس ها. "OFAC توضیح نداد که چه میزان نزدیکی یا جدایی به یک "اتصال [] مشکل ساز با یک آدرس کیف پول مشخص خواهد رسید. حداقل ، ما توصیه می کنیم که شرکت ها هرگونه همبستگی و معاملات مربوط به آدرس های منتشر شده و آدرس های طرف مقابل آینده (یا گذشته) را برای تسهیل ارزیابی خطر تحریم ها شناسایی و تجزیه و تحلیل کنند.
• با توجه به اجرای اجرای ، اقدامات OFAC ممکن است اقدامات اجرایی آینده علیه افراد آمریکایی را برای معامله با یا نگه داشتن ارز دیجیتالی ، SDN ها ، آدرس های کیف پول مرتبط یا سایر افراد و آدرس های مرتبط با آنها پیش نمایش کند. این مشخصات همچنین رویکرد گسترده تر خزانه داری را در مورد تحریم های ایران مورد توجه قرار می دهد و سهام و سطح مراقبت های لازم را هنگام ترانزیت با افراد یا اشخاص با هرگونه Nexus به ایران ، به ویژه هنگام انجام این کار با استفاده از ارزهای دیجیتال ، برجسته می کند.

اطلاعات تماس

اگر در مورد این هشدار سؤالی دارید ، با شما تماس بگیرید:

Wynn Segall Email Washington D. C. +1 202. 887. 4573

Jung Hwa Song Email New York +1 212. 872. 8020