یک نهاد خارج از کشور را ثبت کنید و در مورد صاحبان ذینفع آن به ما بگویید

چگونه یک نهاد خارج از کشور و صاحبان ذی نفع قابل ثبت یا افسران مدیریت آن را به ثبت نهادهای خارج از کشور اضافه کنیم. این به آن امکان خرید و فروش زمین یا ملک در بریتانیا را می دهد.

ثبت نهادهای خارج از کشور چیست؟

ثبت نهادهای خارج از کشور در 1 اوت 2022 از طریق قانون جدید جرم اقتصادی (شفافیت و اجرا) 2022 در بریتانیا به اجرا درآمد.

نهادهای خارج از کشور که مایل به خرید، فروش یا انتقال ملک یا زمین در انگلستان هستند، باید در شرکت Companies House ثبت نام کنند و به ما بگویند که مالکان ذی نفع قابل ثبت یا افسران مدیریت آنها چه کسانی هستند.

این همچنین به صورت ماسبق در مورد نهادهای خارج از کشور که ملک یا زمین را در یا پس از آن خریداری کرده اند اعمال می شود:

• 1 ژانویه 1999 در انگلستان و ولز
• 8 دسامبر 2014 در اسکاتلند

این نهادهای خارج از کشور باید تا 31 ژانویه 2023 در Companies House ثبت نام کنند و به ما بگویند که صاحبان ذینفع یا افسران مدیریت قابل ثبت آنها چه کسانی هستند.

نهادهای خارج از کشور فقط باید ملک یا زمین خریداری شده در ایرلند شمالی را در تاریخ 1 اوت 2022 یا پس از آن ثبت کنند.

نهادهایی که پس از 28 فوریه 2022 دارایی یا زمین را واگذار کرده اند نیز باید ثبت نام کرده و جزئیات آن واگذاری را ارائه دهند.

پس از ثبت نام، نهاد خارج از کشور یک شناسه منحصر به فرد نهاد خارج از کشور را دریافت می کند تا در هنگام خرید، فروش، انتقال، اجاره یا هزینه ملک یا زمین در بریتانیا، آن را به اداره ثبت زمین بدهد.

این منجر به شفافیت بیشتر می شود که به سازمان های مجری قانون اجازه می دهد تا ثروت مشکوک را به طور مؤثرتری بررسی کنند.

اگر از این قانون پیروی نکنید، ممکن است جریمه، مجازات زندان یا هر دو دریافت کنید. همچنین هنگام خرید، فروش، انتقال، اجاره یا شارژ ملک یا زمین در بریتانیا با محدودیت هایی مواجه خواهید شد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه به روز رسانی ثبت زمین با شناسه نهاد خارج از کشور، راهنمای اداره ثبت زمین HM (انگلیس و ولز) و رجیسترهای اسکاتلند را بخوانید.

چه نهادی در خارج از کشور است

این یک شخص حقوقی است، مانند یک شرکت یا سازمان دیگر، که دارای شخصیت حقوقی است و توسط قانون کشور یا قلمرو خارج از بریتانیا اداره می شود. جمهوری ایرلند یک حوزه قضایی خارج از کشور برای ثبت نهادهای خارج از کشور است.

چه صاحب منفعتی است

مالک ذی نفع هر فرد یا نهادی است که نفوذ یا کنترل قابل توجهی بر واحد تجاری خارج از کشور داشته باشد. میتونه باشه:

• یک فرد منفرد
• یک شخص حقوقی دیگر، مانند یک شرکت
• یک دولت یا مقام دولتی
• متولی یک امانت
• عضو شرکتی که طبق قانون حاکم آن شخص حقوقی نیست

شما باید هر مالک ذینفعی را ثبت کنید که دارای یک یا چند مورد از شرایط زیر است که به عنوان "ماهیت کنترل" شناخته می شوند.

مالک ذی نفع یک شخص حقیقی، شخص حقوقی دیگر، دولت یا مقام عمومی است و:

• به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از 25 درصد از سهام واحد تجاری را در اختیار دارد
• به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از 25 درصد از حق رای در واحد تجاری را در اختیار دارد
• حق دارد به طور مستقیم یا غیرمستقیم اکثریت اعضای هیئت مدیره واحد تجاری را منصوب یا عزل کند.
• حق اعمال نفوذ یا کنترل قابل توجه بر واحد تجاری را دارد یا در واقع اعمال می کند

مالک ذی نفع امین امانت است و:

• متولیان آن تراست (در مقام خود) به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از 25 درصد از سهام واحد تجاری را در اختیار دارند.
• متولیان آن تراست (در مقام خود) به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از 25 درصد از حق رای در واحد تجاری را در اختیار دارند.
• متولیان آن تراست (در مقام خود) به طور مستقیم یا غیرمستقیم این حق را دارند که اکثریت هیئت مدیره شرکت را منصوب یا عزل کنند.
• متولیان آن تراست (در مقام خود) حق اعمال یا اعمال نفوذ یا کنترل قابل توجه بر شرکت را دارند.

مالک ذینفع عضوی از شرکتی است که طبق قوانین حاکم آن شخص حقوقی نیست و:

• اعضای آن شرکت (در مقام خود) به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از 25 درصد از سهام واحد تجاری را در اختیار دارند.
• اعضای آن شرکت (در مقام خود) به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از 25 درصد از حق رای در واحد تجاری را دارند.
• اعضای آن شرکت (در مقام خود) به طور مستقیم یا غیرمستقیم این حق را دارند که اکثریت هیئت مدیره شرکت را منصوب یا عزل کنند.
• اعضای آن شرکت (در مقام خود) حق اعمال یا اعمال نفوذ یا کنترل قابل توجه بر شرکت را دارند.

شرکت یک شرکت تضامنی، شرکت غیر سهامی یا نهاد دیگری است که طبق قانونی که توسط آن اداره می شود، شخص حقوقی نیست.

چه کسانی می توانند از این سرویس استفاده کنند

اگر در سازمان خارج از کشور کار می کنید یا از طرف آن کار می کنید، می توانید از این سرویس استفاده کنید.

برای یک نهاد خارج از کشور ثبت نام توسط همان نماینده تحت نظارت بریتانیا که بررسی های راستی آزمایی آن را انجام داده، سریعتر و آسانتر است. اینها می تواند شامل موسسات مالی و متخصصان حقوقی باشد.

ممکن است نتوانید از این سرویس استفاده کنید اگر:

• هر صاحبان سودمند اطلاعات شخصی خود را در خانه شرکت ها محافظت می کنند (یا منتظر نتایج یک برنامه هستند)
• نهاد خارج از کشور از 28 فوریه 2022 اموال یا زمین انگلیس را دفع کرده است

چه اطلاعاتی را برای ارسال نیاز دارید

شما باید اطلاعاتی در مورد نهاد خارج از کشور ، هر یک از صاحبان سود قابل ثبت و نماینده تنظیم شده در انگلستان که بررسی های تأیید را انجام داده است ، ارائه دهید. همچنین ممکن است نیاز به ارائه اطلاعات در مورد افسران مدیریت داشته باشید.

اطلاعات موجود در خارج از کشور

شما باید نهاد خارج از کشور را به ما بگویید:

• نام
• کشوری که در آن شکل گرفته است
• آدرس دفتر ثبت شده و آدرس مکاتبات
• آدرس ایمیل - ما از این برای ارسال اطلاعات مهم ، از جمله شناسه نهاد خارج از کشور استفاده خواهیم کرد
• فرم حقوقی و قانون حاکم
• ثبت عمومی در آن ظاهر می شود و شماره ثبت نام آن (در صورت داشتن یکی)

اگر این نهاد از 28 فوریه 2022 املاک یا زمین انگلیس را دفع کرده باشد ، باید به ما نیز بگوید:

• عمل یا شماره عنوان زمین یا دارایی
• تاریخی که زمین یا املاک از آن دفع شد
• جزئیات هر یک از صاحبان سود اضافی یا مأمورین مدیریت در زمان دفع زمین یا دارایی

اطلاعات نماینده تنظیم شده در انگلستان

شما باید نماینده را به ما بگویید:

• نام
• آدرس مکاتبات
• آدرس ایمیل - در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد بررسی های تأیید ، از این استفاده خواهیم کرد
• بدن ناظر
• شماره ضد پولشویی (AML) ، اگر یکی دارید

همچنین باید نام شخص را با مسئولیت کلی در مورد بررسی های تأیید به ما بگویید.

اگر نماینده تنظیم شده در انگلستان هستید ، باید به ما بگویید:

• پس از اتمام بررسی های تأیید
• کد اطمینان نماینده شما

اطلاعات صاحب سود: فرد انفرادی

شما باید به ما بگویید که هر صاحب سودمند:

• نام و نام خانوادگی
• تاریخ تولد
• ملیت
• آدرس مکاتبات و آدرس خانه
• تاریخ آنها برای نهاد خارج از کشور صاحب سود شدند
• ماهیت کنترل

شما همچنین باید به ما بگویید:

• اگر آنها در لیست تحریم های انگلستان قرار دارند
• اگر صاحبان سودمند اطلاعات شخصی خود را در خانه شرکت ها محافظت کنند (یا منتظر نتایج یک برنامه هستند)

اطلاعات صاحب سود: سایر نهاد حقوقی

شما باید به ما بگویید که هر صاحب سودمند:

• نام
• آدرس دفتر ثبت شده و آدرس مکاتبات
• فرم حقوقی و قانون حاکم
• ثبت عمومی در آن ظاهر می شود و شماره ثبت نام آن (در صورت لزوم)
• تاریخ آنها برای نهاد خارج از کشور صاحب سود شدند
• ماهیت کنترل

همچنین باید به ما بگویید که آیا آنها در لیست تحریم های انگلستان قرار دارند یا خیر.

اطلاعات صاحب سود: دولت یا مرجع عمومی

شما باید به ما بگویید که هر صاحب سودمند:

• نام
• آدرس دفتر ثبت شده و آدرس مکاتبات
• فرم حقوقی و قانون حاکم
• تاریخ آنها برای نهاد خارج از کشور صاحب سود شدند
• ماهیت کنترل

در صورت عدم شناسایی صاحبان مفید

اگر صاحبان مفیدی وجود نداشته باشد ، یا همه صاحبان سودمند خود را مشخص نکرده اید ، باید اطلاعاتی در مورد افسران مدیریت نهاد خارج از کشور به ما بدهید. این مدیر ، مدیر یا دبیر شرکت نهاد خارج از کشور است.

مدیریت اطلاعات افسر: فردی

شما باید به ما بگویید که هر یک از افسران مدیریت:

• نام کامل (و نام های قبلی ، در صورت لزوم)
• تاریخ تولد
• ملیت
• آدرس مکاتبات و آدرس خانه
• شغل (این اختیاری است)
• نقش ها و مسئولیت ها در رابطه با نهاد

مدیریت اطلاعات افسر: شرکت

شما باید به ما بگویید که هر یک از افسران مدیریت:

• نام
• آدرس دفتر ثبت شده و آدرس مکاتبات
• فرم حقوقی و قانون حاکم
• ثبت عمومی در آن ظاهر می شود و شماره ثبت نام آن (در صورت لزوم)
• نقش ها و مسئولیت ها در رابطه با نهاد

همچنین باید نام و آدرس ایمیل شخصی شخصی را که می توانیم در مورد این افسر مدیریت با ما تماس بگیریم به ما بگویید.

نحوه ارسال اطلاعات در مورد اعتماد

اگر هر متولی یک اعتماد صاحبان سود قابل ثبت هستند ، باید اطلاعاتی در مورد آن اعتماد به ما بدهید. این شامل جزئیات مربوط به افراد یا اشخاصی است که عبارتند از:

• ذینفعان
• شهرک نشین
• اعطا کننده
• افراد علاقه مند

این همچنین شامل هر شخصی است که تاکنون با داشتن یک معتمد اعتماد ، در رابطه با نهاد خارج از کشور صاحب سود بوده است.

برای ارسال اطلاعات اعتماد ، سند اعتماد اکسل را بارگیری کنید.

• سند را در اکسل باز کنید
• برای فعال کردن ماکرو در صورت درخواست ، دکمه را انتخاب کنید

سپس دستورالعمل های موجود در سند را دنبال کنید تا اطلاعات را به سرویس وارد کنید.

مهم است که قبل از شروع استفاده از این سرویس ، سند اکسل را تکمیل کنید ، زیرا اگر 60 دقیقه از آن استفاده نکنید ، این سرویس به پایان می رسد.

آنچه برای بررسی های تأیید نیاز دارد

یک نماینده تنظیم شده در انگلستان باید قبل از ثبت نام ، بررسی های تأیید را در مورد همه صاحبان سودمند و افسران مدیریت یک نهاد خارج از کشور انجام دهد. برای تأیید اینکه این کار را انجام داده است ، باید یک کد تضمین نماینده و یک بیانیه تأیید صحت نهاد در خارج از کشور ارائه دهد.

آنها باید در انگلستان مستقر شوند و تحت نظارت پولشویی ، تأمین مالی تروریستی و انتقال مقررات وجوه 2017 نظارت داشته باشند. آنها می توانند یک فرد یا یک شرکت شرکتی مانند یک موسسه مالی یا متخصص حقوقی باشند.

بررسی های تأیید باید بیش از 3 ماه قبل از ثبت نام نهاد خارج از کشور انجام شود.

کد اطمینان نماینده

نماینده تنظیم شده در انگلستان نیاز به درخواست کد تضمین نماینده از خانه شرکت ها دارد. این تأیید می کند که نماینده دارای مجوز برای تأیید پرونده های تأیید شده برای یک نهاد خارج از کشور است. ما نمی توانیم یک نهاد خارج از کشور را بدون کد ثبت کنیم. شما می توانید از دوشنبه 25 ژوئیه 2022 برای کد اطمینان نماینده درخواست کنید.

بیانیه تأیید واحد خارج از کشور

اگر نماینده تنظیم شده در انگلستان که بررسی های تأیید را انجام داده نیز در حال ثبت نام نهاد خارج از کشور است ، می تواند این بیانیه را به عنوان بخشی از سرویس ثبت نام تکمیل کند. در غیر این صورت ، باید بیانیه بررسی تأیید صحت نهاد در خارج از کشور را ارسال کنید.

جزئیات نماینده تنظیم شده در انگلستان در بیانیه باید همان جزئیات مورد استفاده برای درخواست کد تضمین نماینده باشد. نام نماینده باید یک مسابقه دقیق باشد. اگر جزئیات مطابقت نداشته باشد ، ثبت نام می تواند رد شود.

چه اطلاعاتی در مورد ثبت عمومی نشان داده خواهد شد

بیشتر اطلاعاتی که به شرکتهای مربوط به اشخاص خارج از کشور داده می شود ، صاحبان سودمند و افسران مدیریت در ثبت نام اشخاص خارج از کشور در دسترس عموم خواهند بود.

ما نشان نمی دهیم:

• آدرس های خانگی
• تاریخ های کامل تولد - فقط ماه و سال نشان داده می شود
• کد اطمینان نماینده
• بررسی های تأیید تاریخ به پایان رسید
• اطلاعات مربوط به اعتماد ، اما ممکن است با HMRC به اشتراک گذاشته شود
• آدرس ایمیل

برای ثبت نام یک نهاد خارج از کشور و صاحبان سودمند آن اقدام کنید

• برای ورود به سیستم یا ایجاد حساب خانه شرکت
• تا نام و آدرس ایمیل شخصی را به ما بدهیم که می توانیم در مورد برنامه با ما تماس بگیریم
• برای کسب اطلاعات در مورد نهاد خارج از کشور و صاحبان سودمند یا افسران مدیریت آن
• برای ما در مورد نماینده تنظیم شده در انگلستان که بررسی های تأیید را انجام داده است
• برای ارائه اطلاعات در مورد اعتماد (در صورت لزوم)
• کارت اعتباری یا بدهی برای پرداخت 100 پوند هزینه ثبت نام - برای هم اکنون ، شما نمی توانید با یک حساب پرداخت خانه شرکت پرداخت کنید

اگر نماینده تنظیم شده در انگلستان هستید که بررسی های تأیید را انجام داده اید ، باید کد اطمینان نماینده را نیز تهیه کنید.

تکمیل این سرویس ممکن است کمی طول بکشد و شما نمی توانید پاسخ های خود را ذخیره کنید. اگر به مدت 60 دقیقه از آن استفاده نکنید، این سرویس تمام می شود.

بعد از ثبت یک نهاد خارج از کشور چه اتفاقی می افتد

اگر درخواست پذیرفته شود، نهاد خارج از کشور و صاحبان ذی نفع و افسران مدیریت آن به ثبت شرکت های خارج از کشور اضافه می شوند.

ما همچنین اعلامیه ثبت نام را برای نهاد خارج از کشور ایمیل خواهیم کرد. این شامل شناسه نهاد خارج از کشور است، که باید هر زمان که نهاد زمین یا ملکی را در بریتانیا خرید، فروش یا انتقال می دهد، به اداره ثبت زمین داده شود.

اگر درخواست رد شد، ما به شما ایمیل می زنیم تا به شما اطلاع دهیم که در مرحله بعد چه کاری انجام دهید و مبلغ 100 پوند هزینه ثبت نام را بازپرداخت کنید.

به روز رسانی اطلاعات ثبت نام

نهاد خارج از کشور باید یک سال پس از ثبت نام و هر سال پس از آن، به روز رسانی سالانه را ارسال کند. این برای اطلاع از هرگونه تغییر یا تأیید صحت اطلاعاتی که در اختیار داریم استفاده خواهد شد. باید حداکثر 14 روز پس از سررسید ثبت شود. همچنین اگر نیاز به به روز رسانی اطلاعات داشته باشد، می تواند زودتر پرونده کند.

حذف یک نهاد خارج از کشور

یک نهاد خارج از کشور در صورتی که مالک زمین یا ملک در بریتانیا نباشد، یا دیگر نباشد، می تواند درخواست حذف از ثبت نهادهای خارج از کشور کند.

بخش های قانون جرم اقتصادی (شفافیت و اجرا) 2022 مربوط به به روزرسانی و حذف هنوز اجرایی نشده است. این بدان معناست که به روزرسانی ها و برنامه های حذف فقط زمانی امکان پذیر است که این اتفاق بیفتد.

1. 24 اکتبر 2022

راه اندازی سرویس ثبت یک نهاد خارجی - دکمه شروع و پیوند به سرویس اضافه شد.