کارتل جنایت Crypto: Bye Bye Binance؟

پس از کیفرخواستهای گسترده علیه Bitmex و بنیانگذاران آن از جمله آرتور هیز به دلیل تسهیل پولشویی در سکو خود ، Coingeek مقاله ای را منتشر کرد که یک کارتل جرم را در بین صرافی ها و سایر موسسات دارایی دیجیتال قرار می دهد. در نتیجه ، Cryptocurrency تبادل Binance و Changpeng Zhao همچنین به عنوان CZ شناخته می شود ، یک مرحله بعدی طبیعی است - هم برای پوشش کارتل Crypto Crime ما و هم برای اجرای قانون.

ما همچنان به افشای عنصر جنایی در جامعه دارایی دیجیتال که در راه فرزندخواندگی گسترده ایستاده و تلاش می کنیم ما را به یک عصر تاریک نظارتی بکشیم ، جایی که نه تنها تروریست ها ، پدوفیلی ها و فروشندگان مواد مخدر برای انجام کار خود در داخل اکوسیستم آزاد می شوند. با مصونیت از مجازات ، بلکه در جایی که اجرای قانون برای جلوگیری از آنها ناتوان است.

Binance با Bitmex بسیار مشترک است

برای شروع ، در کیفرخواست های Bitmex بسیار کمی وجود دارد که نمی توان علیه Binance گفت.

اتهامات مربوط به بنیانگذاران Bitmex تحت قانون اسرار بانکی آورده شده است ، که برای جلوگیری از پولشویی و اطمینان از این است که بانک ها و موسسات مالی اقدامات لازم را برای اطمینان از استفاده از آنها برای تسهیل در آن انجام می دهند. بنیانگذاران Bitmex در حال خیره شدن به بشکه حکم زندان فدرال هستند زیرا آنها تصمیم گرفتند به هیچ وجه اقدامی انجام ندهند تا از پولشویی در سکو خود جلوگیری کنند ، بنابراین چقدر باید نگران کننده باشد؟

شما می توانید با باز کردن یک حساب کاربری و دیدن اینکه چه تعداد موانع بین شما ایستاده و قادر به واریز ، تجارت و برداشت از سکوی خود هستند ، می توانید نگرش Binance را نسبت به پولشویی خود آزمایش کنید. اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید ، اکنون می توانیم به شما بگوییم: وجود ندارد.

دکتر کریگ رایت این کار را برای خودش در اوایل سال جاری آزمایش کرد. وی توانست با استفاده از چیزی جز نام ، تاریخ تولد و آدرس ایمیل ، چندین حساب تنظیم کند و از 2 محدودیت برداشت BTC برای کاربران غیر تایید شده شوخی کند.

بنابراین جای تعجب نیست که گزارشی که توسط Chainalysis در ژانویه سال 2020 منتشر شد ، حرکت 2. 8 میلیارد دلاری BTC جنایی را در سال 2019 دنبال کرد تا ببیند که در آن به پایان رسید ، و دریافت که 27. 5 ٪ حیرت انگیز از این 2. 8 میلیارد دلاری با Binance - ساخته شده است. آنها بزرگترین دریافت کننده BTC غیرقانونی در سال 2019 است.

البته این تنها یک قطعه از فعالیت کلی در سکوی Binance را نشان می دهد ، اما این نکته برای پولشویی است. دادگاه های ایالات متحده ، در تلاش برای پیگردهای RICO ، همچنین می دانند که هنگام بررسی فعالیت های راکتی توسط یک سازمان - از جمله تسهیل پولشویی - انتظار می رود که فعالیت غیرقانونی با دوره های طولانی از مشاغل مشروع قابل سوراخ باشد.

صفحه دودی Binance جنایات عمدی را نشان می دهد

بخش بزرگی از کیفرخواستهای Bitmex در تلاش برای راه اندازی عمد شرکت خود در سیشل در تلاش ضعیف برای فرار از دسترس مقامات ایالات متحده صرف شده است. کیفرخواست ها روشن می کنند که دادستان های ایالات متحده این موضوع را شواهدی از فرار عمدی از اجرای ضد پولشویی ایالات متحده می دانند.

Binance سابقه ای برای فروشگاه های مکرر در حال حرکت به منظور ماندن از گسترش رژیم های نظارتی دارد: آنها در ابتدا در چین قبل از عزیمت به ژاپن در انتظار سرکوب چین در مبادلات دارایی دیجیتال تأسیس شدند و از آن زمان تاکنون به طور فزاینده ای مخفی شده اند.

Changpeng Zhao در گذشته فریب داده است که Binance دفتر ندارد - زیرا بیت کوین دفتر ندارد "و نمی پذیرد که خودش از کجا کار می کند. این یک موقعیت جالب اما شگفت آور برای رئیس ماشین لباسشویی پول است - اما ما اکنون می دانیم که این دیدگاه دولت ایالات متحده احتمالاً چنین فاجعه ای را به خود اختصاص داده است. سازمانها همچنین باید در جایی مالیات بپردازند ، چانگپنگ - بنابراین اگر بخواهیم شما را به قول شما ببرد ، آیا باید فرار مالیاتی را به برگه شارژ اضافه کنیم؟

هر چه محافظت کند فکر می کند که او با کوی بودن به دست می آید ، وقتی دولت ایالات متحده (یا هر دولت ، برای آن موضوع) در نبرد خود با جنایت گسترده که توسط این لباس ها تسهیل می شود یا به طور فعال سازماندهی می شود ، بیداری بی ادب است. نه تنها اجرای قانون توسط بازی جغرافیایی Binance از گربه و ماوس مورد توجه قرار نمی گیرد ، بلکه آنها را به عنوان فرار عمدی از تعهدات ضد پولشویی خود می بینند ، همانطور که در مورد Bitmex نیز وجود داشت.

در حقیقت ، این عمل بدون توجه به بین المللی پیش نرفته است. کارگروه اقدام مالی (FATF) ، یک سازمان بین دولتی با هدف مقابله با پولشویی جهانی و تأمین مالی تروریستی ، گزارشی از ریسک پولشویی در صنعت دارایی دیجیتال منتشر کرد. این تعدادی از مطالعات موردی را ارائه داد که یکی از آنها برای نشان دادن عمل شرکت هایی که بین حوزه های قضایی پرش می کردند برای ماندن از مقررات محلی استفاده شد. اگرچه ناشناس است ، توضیحات شرکت مورد نظر با Binance کاملاً مطابقت دارد.

نه این که ما باید منتظر بمانیم تا دادستان ها چکش را روی Binance رها کنند. آنها قبلاً در کالیفرنیا به دلیل تسهیل سرقت و پولشویی شکایت شده اند. این دادخواست توسط Fisco Exchange Exchange Digital Exchange ، که می گویند 6000 BTC از آنها به سرقت رفته است که پس از آن از طریق Binance شسته شده است. محدودیت های آرامش بخش Binance مطمئناً در اینجا مؤثر نبودند ، زیرا گفته می شود سارقان قادر به شکستن BTC سرقت شده به هزاران معاملات و حساب بودند و خود را در محدوده 2 BTC نگه می داشتند و ارزش را به سیستم عامل های دیگر منتقل می کردند.

هم در دادرسی های ورودی و هم در دادخواست مدنی فیسکو (اولین مورد بسیاری از جزئیات بیشتر فساد Binance) ، Binance سعی خواهد کرد که استدلال کند که آنها در ایالات متحده مستقر نیستند و خدمات خود را به مشتریان ایالات متحده ارائه نمی دهند ،و بنابراین کاملاً حق دارند از شهروندان ایالات متحده کلاهبرداری و جعل کنند. دادگاهها برای این خط استدلال صبر بسیار کمی نشان داده اند ، و ایالات متحده از ادعای صلاحیت فراگیر فراگیر خجالتی نیست.

به طور کلی ، اگر مبادله ای مانند Binance در حال سرویس دهی به مشتریان مستقر در ایالات متحده باشد ، این است که تمام دادگاه ها باید اقدامات اجرای قانون را بپذیرند. این امر به ویژه در مورد Binance ، که مدیران ارشد آن در ایالات متحده زندگی می کنند و تجارت آنها با استفاده از مراکز داده مبتنی بر ابر مبتنی بر کالیفرنیا انجام می شود ، صادق است. آژانس های آمریكا همچنین روشن كرده اند كه آنها فعالیت هایی را كه در وب سایت های COM مشمول صلاحیت آنها صورت می گیرد ، در نظر می گیرند-به نظر می رسد كه محاكمه دادرسی هایی را كه به عنوان مثال ، غیر ایالات متحده ، كه شهروندان میزبان مطالب دارای حق چاپ در حوزه های .com هستند ، تضمین كنند. به نظر می رسد که این کافی نیست ، ایالات متحده همچنین صلاحیت صلاحیت معاملات را که به دلارهای ایالات متحده نشان داده شده است ، ادعا می کند - موارد اجرایی موفقیت آمیز علیه بانکهای اتحادیه اروپا توسط آژانس های ایالات متحده را مشاهده می کنید.

زمان Binance فرا می رسد

من در پوشش کارتل Crypto Crime از کیفرخواست های Bitmex اشاره کردم که نشانه روشنی مبنی بر اینکه سازمان شما در فعالیت جنایی درگیر است ، این است که آیا آنها به رویکرد تنظیم کننده و ضد جرم دکتر رایت و بیت کوین حمله می کنند یا خیر. این مدل در اینجا نگه داشته شده است.

Binance یکی از صرافی ها بود که با راجر ور (که به نظر می رسد در بین اولین سرمایه گذاران Binance است) در برداشتن قدم فوق العاده ای برای حذف BSV در زمانی که از نظر سرمایه گذاری بازار یک دارایی برتر بود ، همکاری می کرد.

مبادلات پشت سر هم Kraken و Shapeshift دو نفر دیگر در کابین جنایتکار بودند که BSV را حذف کردند و بدون شک تصمیم Binance را برای حذف داشتند. آیا Binance عمداً در سایه ها کار نمی کند تا ساختار و مقر آن را تحت تأثیر قرار دهد ، آیا کسی از دیدن Ver در هیئت مدیره در Binance شگفت زده می شود؟

Changpeng حتی وانمود نمی کند که این حرکت بر اساس هر چیزی غیر از ایدئولوژی انجام شده است ، و اعتراف کرد که Cointelegraph که ماه ها پس از Delisting وجود دارد ، او هنوز زحمت نمی کشید که به پایگاه کد SV بیت کوین نگاه کند و نمی تواند بگوید که آیا این سکوی مفید است یا نهواد

و چرا Changpeng باید اهمیت دهد که آیا بیت کوین SV مفید است؟برای مجرمان مفید نیست و اکوسیستم سازگار و سازگار بیت کوین SV در حال ساختن دنیایی است که 770،000،000 دلار پول شسته شده هرگز مجاز نیست ، و جایی که افرادی که جنایات را تسهیل می کنند و از این نوع سود می برند قفل می شوند.

با این حال ، با Binance و CZ ، ما در حال حاضر نقض قانون رازداری بانکی را داریم که نوع آن باعث شده است که Bitmex و Arthur Hayes کیفرخواست شوند ، و این تنها زمان زیادی است که دادستان ها از قانون RICO در رابطه با این مبادلات و همه آنها استفاده می کنند. تسهیل عمدی و ناخواسته کارمندان پولشویی و چه کسی می داند که چقدر جرم مجاور است.

Changpeng ممکن است چهره بایننس باشد، اما همانطور که در مورد BitMEX و سایر اعضای کارتل Crypto Crime دیده ایم، همه افرادی که توسط سازمان هایی که مرتکب جرم می شوند و جرایم دیگران را تسهیل می کنند باید برای کیفرخواست های خود آماده باشند. RICO می تواند و برای زندانی کردن کارمندانی - از پایین هر سازمان تا بالا - که در حال انجام اقدامات جنایتکارانه کارفرمای خود هستند استفاده می شود. اگر برای بایننس کار می کنید، لطفاً به یاد داشته باشید: در پیگرد قانونی تحت قانون RICO، وزارت دادگستری ایالات متحده به اقدامات افراد توجه دارد نه گروه ها. مهم نیست در کجای سلسله مراتب بایننس بنشینید، نمی توانید پشت کارفرمای خود پنهان شوید.

و اگر شک و شبهه ای باقی مانده بود، اگر هنوز از انجام فعالیت های جنایی بایننس از یک دفتر خارج از کشور احساس امنیت می کنید - ممکن است هرگز پا به ایالات متحده نگذاشته باشید - جیمز کومی، مدیر سابق FBI چند کلمه انتخابی برای شما دارد:

"اگر شما با شرکت فاسد خود به سواحل ما دست بزنید، چه از طریق جلسات و چه از طریق استفاده از سیستم مالی کلاس جهانی ما، مسئول این فساد خواهید بود."

تازه به بیت کوین؟بخش بیت کوین برای مبتدیان CoinGeek را بررسی کنید، راهنمای منبع نهایی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیت کوین همانطور که در ابتدا توسط ساتوشی ناکاموتو پیش بینی شده بود و بلاک چین.