شرکت هایی که به ایجاد "زمستان رمزنگاری" 2022 کمک کردند

روزی که پرتره سام بانکمن در اکتبر سال 2021 پوشش فوربس را به خود جلب کرد ، Cryptocurrency یک بازار 2. 2 تریلیون دلاری بود-ارزیابی ای که 3 تریلیون دلار در ماه گذشته متورم می شود. سپس 29 و یکی از جوانترین میلیاردرهای خودساخته برای فرود در رتبه بندی مجله ، وی قصد داشت 22. 5 میلیارد دلار ثروت خود را برای منافع بشریت بدهد.

تجربه کامل را بدست آورید. Arrowright برنامه خود را انتخاب کنید

اما اکنون ثروت وی از بین رفته است و مبادله رمزنگاری وی ، FTX ، برای ورشکستگی تشکیل شده است ، 50 طلبکار برتر آن 3. 1 میلیارد دلار بدهکار است. این فروپاشی بازار رمزنگاری را که در اوایل ماه دسامبر نزدیک به 866 میلیارد دلار معلق بود-در حدود پایین ترین نقطه خود از سال 2020 به دست آورد. روز سه شنبه ، بانکمن سرخ شده با اتهامات کلاهبرداری مدنی و جنایی ، یک روز پس از دستگیری وی در باهاما مورد اصابت قرار گرفت. به درخواست وزارت دادگستری ایالات متحده.

با این حال ، انفجار FTX تنها یک فینال شدید به یک سال است که شاهد چندین بازیکن بزرگ رمزنگاری و بنیانگذاران بزرگتر از زندگی آنها بود. با نگاهی به عقب ، آنها با شرط بندی های خطرناک ، تولید بیش از حد بازده های بزرگ و مشتریانی که همه چیز را از دست داده بودند ، مشخص شدند. بانكمن-حتی قبل از اینكه به تنهایی خود به بیرون برود ، سعی در وثیقه برخی از این مشاغل مشكل داشت.

تقریباً همه شرکت ها برای ورشکستگی تشکیل شده اند و به نظر می رسد حداقل یکی از بنیانگذاران آنها در LAM قرار دارد. در اینجا نگاهی به چگونگی آغاز "زمستان رمزنگاری" می پردازیم.

آزمایشگاه های Terraform

این شرکت مستقر در سنگاپور Terrausd-یک الگوریتمی رمزنگاری شده را به دلار آمریکا ایجاد کرد-به همراه یک نشانه مرتبط به نام لونا. با پارکینگ Terra بر روی یک سکوی وابسته به نام Anchor ، به سرمایه گذاران قول داده شد نزدیک به 20 درصد بازده.

اما در ماه مه ، Terrausd در میان فروش گسترده نشانه ها سقوط کرد. این تصادف از طریق بازار رمزنگاری گسترش یافت و در طی دو هفته حدود 500 میلیارد دلار ارزش آن را پاک کرد و اوراق بهادار سرمایه گذاران خرده فروشی را از بین برد.

این ذهنی باعث شد تا نگهبانان مالی توجه خود را به صنعت و همچنین پیشنهاداتی برای تنظیم تثبیت کننده هایی مانند Terrausd متمرکز کنند. همچنین یک واکنش زنجیره ای را به وجود آورد که شاهد سقوط وام دهندگان رمزنگاری Voyager Digital و Celsius Network و صندوق پرچین سه Arrows Capital بود و صنعت را به آشفتگی های بیشتر فرو برد.

طبق گزارش های خبری متعدد ، آیا کوون ، بنیانگذار کره جنوبی در آزمایشگاه های Terraform ، در حال اجرا است و دادستان های کره جنوبی حکم دستگیری وی را صادر کرده اند. اما حتی پس از مشخص شدن این تخریب ، Terraform Labs یک رمزنگاری جدید را معرفی کرد ، با این که کوون آن را "فرصتی برای بلند شدن از خاکستر" خواند. سکه جدید هنوز در دسترس است.

شبکه

شبکه سلسیوس در پاییز 2021 400 میلیون دلار در یک دور سرمایه گذاری جمع آوری کرد و در اوج آن ، حدود 20 میلیارد دلار دارایی جمع آوری کرده بود. اما این نیز در اثر تصادف Terrausd در ماه مه به پایین کشیده شد و تا ماه ژوئیه برای ورشکستگی تشکیل شد.

سالهاست که وام دهنده رمزنگاری بازده های نجومی بالایی - تا 30 درصد - را به مصرف کنندگان که بیت کوین و سایر سکه های دیجیتال را سپرده اند ، ارائه می داد. در حالی که تقریباً مانند یک بانک عمل می کرد ، و خود را به عنوان یک درآمد سود دموکراتیک و بستر وام دهی می داد ، حساب ها از نظر فدرال بیمه نمی شدند. همچنین لازم نبود که نشان دهد که دارایی کافی برای بازپرداخت سرمایه گذاران در صورت درخواست پول خود داشته است. تنظیم کننده های ایالتی توجه کردند که مقامات آلاباما و نیوجرسی سلسیسیوس را به فروش اوراق بهادار ثبت نشده متهم کردند.

در ماه ژوئن ، با اشاره به "شرایط شدید بازار" ، بازار رمزنگاری گسترده تر هنوز با سقوط Terrausd ، صدها هزار حساب را متوقف کرد. این اخبار قیمت های رمزنگاری شده را کاهش می دهد.

یک ماه بعد ، سلسیوس برای ورشکستگی تشکیل داد و باعث ترس شد که سپرده گذاران هرگز پول خود را پس بگیرند. برخی از محققان گفتند که فعالیت های سرمایه گذاری سلسیوس ممکن است در سقوط Terrausd نقش داشته باشد و برجسته بودن این صنعت را برجسته کند.

Voyager Digital و سه Arrows Capital

مانند Celsius ، وام دهنده Cryptocurrency و کارگزار Voyager Digital بازده بالایی را در حساب های خرده فروشی خود ارائه دادند. Voyager همچنین با سرمایه گذاران بزرگ نهادی ، مانند صندوق پرچین سه Arrows Capital ، که حدود 665 میلیون دلار از Voyager وام گرفته بود ، همکاری کرد. سه فلش مستقر در سنگاپور ، به سرپرستی سرمایه گذاران سو زو و کایل دیویس ، از وام ها مانند یکی از Voyager استفاده کردند تا شرط های خطرناک را بسازند ، همه با این فرض که قیمت رمزنگاری ادامه خواهد یافت ، همانطور که بلومبرگ در ماه ژوئیه گزارش داد.

اما از آنجا که فروپاشی Terrausd و لونا از طریق بازار گسترده تر رمزنگاری می شوند ، سه سرمایه گذاری Arrows به سمت جنوب تبدیل شد. در ماه ژوئیه برای ورشکستگی تشکیل شد ، به انحلال رفت و وام خود را به Voyager پیش فرض کرد. به زودی پس از آن ، Voyager برداشت مشتری را به حالت تعلیق درآورد و خود برای ورشکستگی تشکیل داد. براساس پرونده های دادگاه ، Voyager بیش از 100000 طلبکار و دارایی و بدهی های ذکر شده بین 1 تا 10 میلیارد دلار داشت.

در آن ماه ، FTX ، که شرکت های رمزنگاری مضطرب را به خود جلب کرده بود ، به وثیقه Voyager پیشنهاد داد - پیشنهادی که رد شد ، به گفته رویترز. اما در ماه سپتامبر ، FTX این شرکت را با قیمت 1. 4 میلیارد دلار در حراج خریداری کرد و قرار بود آن را به دست آورد. اکنون که FTX وارد مراحل ورشکستگی خود شده است ، Binance - رقیب FTX که به لمس فروپاشی آن کمک کرده است - ممکن است پیشنهاد خود را برای Voyager ، رهبر Binance ، Changpeng Zhao ، در ماه نوامبر به بلومبرگ گفت.

کلوچه

بانک Cryptocurrency با سقوط بازار در تابستان امسال با فروپاشی روبرو شد. اما بنیانگذار FTX ، بنیانگذار FTX ، برای تثبیت آن 400 میلیون دلار کمک مالی کرد. هنگامی که FTX سرانجام در ماه نوامبر فرو ریخت ، بلاکفی برداشت مشتری را متوقف کرد و بعداً گفت که "قرار گرفتن در معرض قابل توجهی در برابر FTX و نهادهای شرکت های مرتبط" ، از جمله پولی که در بورس مبادله و شرکت تجاری Bankman-Fried ، Alameda Research گره خورده است.

اندکی پس از آن ، بلاکفی برای ورشکستگی تشکیل داد و حداقل 100000 طلبکار و بدهی بین 1 تا 10 میلیارد دلار را در لیست قرار داد. یکی از این طلبکاران ، کمیسیون اوراق بهادار و بورس است که بلاکفی در ماه فوریه موافقت کرد که 50 میلیون دلار جریمه را به اتهامات نقض قوانین اوراق بهادار پرداخت کند و اظهارات دروغین در مورد تجارت آن انجام دهد. بلوکفی همچنین موافقت کرد که 50 میلیون دلار به 32 ایالت بپردازد. مانند سالیوس و وویجر ، بلاکفی حساب های cryptocurrency را ارائه داد که قول بازده بالایی را به سرمایه گذاران روزمره می داد.

FTX از هم جدا است زیرا برخلاف Voyager و Celsius ، این اولین مبادله بزرگ رمزنگاری است که سرنگون است. FTX که در سال 2019 تأسیس شد ، به یک بازار تبدیل شد و علاوه بر ارزهای رمزنگاری ، سرمایه گذاران خرده فروشی می توانند مشتقات رمزنگاری را تجارت کنند - ابزارهای مالی پیچیده ای که برای ایجاد شرط بندی در نوسانات قیمت استفاده می شود. این شرکت همچنین حسابهایی را ارائه می داد که قول بازده بالایی را می داد. در طی یک دوره بودجه در ژانویه ، 32 میلیارد دلار ارزش داشت. در همین حال ، بانک های بانكمن به قانونگذاران دموکرات اهدا شد و به تنظیم کننده های دادرسی رسیدگی کرد ، زیرا او مقررات را تحت فشار قرار می داد که تا حد زیادی به نفع تجارت وی بوده است.

اما در ماه نوامبر ، Coindesk گزارشی را منتشر کرد که نشان می دهد شرکت بازرگانی Bankman-Fried ، Alameda Research ، تعداد زیادی از رمزنگاری های صادر شده FTX را در کتاب های خود داشته است. چند روز بعد ، ژائو ، مدیر اجرایی Binance ، گفت که او تقریباً 530 میلیون دلار از سکه ، FTT را به فروش می رساند. Panic پس از آن و قیمت های FTT کاهش یافت و باعث ایجاد یک سرمایه گذار در FTX شد. این مبادله برداشت را یخ زد و به زودی پس از آن ورشکستگی کرد.

علت سقوط FTX هنوز هم نشده است. اما وال استریت ژورنال گزارش داد که FTX وجوه مشتری را به تحقیقات Alameda برای تأمین اعتبار شرط های خطرناک خود وام داده است. هفته گذشته در یک مصاحبه زنده یک ساعته با اندرو راس سورکین ، ستون نویس نیویورک تایمز ،-Bankman گفت که "او آگاهانه بودجه را جمع نمی کند."

اکنون Bankman سرخ شده با مسائل حقوقی روبرو است.

روز دوشنبه ، وی به درخواست مقامات آمریكا در باهاما دستگیر شد. روز سه شنبه ، دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک کیفرخواست هشت پرونده ای را علیه بانکمن سرخ شده در مورد اتهام کلاهبرداری و توطئه ، از بین برد ، در حالی که SEC اتهامات مدنی را متهم به متهم کردن بانک های فرش شده به وجوه به Alameda بدون اطلاع سرمایه گذاران اعلام کرد. کمیسیون معاملات معاملات آینده کالاها همچنین اتهامات کلاهبرداری علیه بانکمن سرخ شده و FTX را پرداخت کرد ، و ادعا کردند که آنها و آلامامه "عمداً یا بی پروا" در رابطه با فروش کالاها "اظهارات غیر واقعی یا گمراه کننده" انجام داده اند.

Bankman-Fried-به همراه لیستی از افراد مشهور که FTX را تأیید کرده اند-نیز در فلوریدا با دادخواست کلاس کلاس روبرو هستند.

"ببین ، من پیچیدم. من مدیرعامل FTX بودم. ""من این را بارها و بارها می گویم. این بدان معنی است که من یک مسئولیت داشتم. ما بزرگ شدیم. "