بانک استاندارد منشور در پردازش معاملات غیرقانونی به دلیل نقض تحریم های ایران پذیرفته و موافقت می کند بیش از 1 میلیارد دلار بپردازد

بانک استاندارد Chartered (SCB) ، یک موسسه مالی جهانی که مقر آن در لندن ، انگلیس است ، موافقت کرده است 240 میلیون دلار ، جریمه 480 میلیون دلار ، و اصلاحات و تمدید توافق نامه معوق دادرسی معوق خود (DPA) با وزارت دادگستری برایدو سال دیگر برای توطئه برای نقض قانون بین المللی قدرتهای اقتصادی اضطراری (IEEPA). این توطئه جنایی ، که از سال 2007 تا 2011 به طول انجامید ، منجر به پردازش SCB تقریباً 9،500 معاملات مالی به ارزش حدود 240 میلیون دلار از طریق موسسات مالی ایالات متحده به نفع نهادهای ایرانی شد.

دستیار دادستان کل برایان A. بنكسكوفسكی از بخش جنایی وزارت دادگستری ، دادستان آمریكا جسی ك. لیو از ولسوالی کلمبیا ، دستیار مدیر ویلیام اف. سوئینی ، جونیور از دفتر میدانی FBI در نیویورک ، رئیس دون قلعه دون فورت ازتحقیقات جنایی IRS (CI) ، و دادستان ولسوالی Cyrus R. Vance جونیور از شهرستان نیویورک این اعلامیه را اعلام کردند.

دفتر دادستان ولسوالی نیویورک (DANY) همچنین امروز اعلام کرده است که SCB موافقت کرده است DPA خود را با دانی اصلاح کند و به مدت دو سال دیگر تمدید کند و مجازات مالی اضافی 292،210،160 دلار را بپردازد. تحت DPA اصلاح شده با دانی ، SCB اعتراف کرده است که قانون ایالتی نیویورک را از جمله موارد دیگر نقض سوابق موسسات مالی نیویورک را نقض کرده است. SCB همچنین با وزارت امور خارجه ایالات متحده از وزارت خزانه داری دارایی های خارجی (OFAC) ، هیئت مدیره سیستم ذخیره فدرال (فدرال رزرو) ، وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک (DFS) وارد توافق نامه های جداگانه شد.، و اداره رفتار مالی انگلستان (FCA) که تحت آن SCB مجازات های اضافی را با بیش از 477 میلیون دلار پرداخت می کند. وزارت دادگستری موافقت کرده است که بخشی از این پرداخت های مربوطه را اعتبار دهد و پس از اعتبار ، علاوه بر 240 میلیون دلار SCB ، 52،210،160 دلار از این جریمه را جمع آوری می کند.

در رابطه با توطئه ، کارمند سابق شعبه SCB در دبی ، امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) ، که از آن به عنوان شخص A یاد می شود ، به دلیل توطئه برای جعل ایالات متحده و نقض IEEPA ، در منطقه کلمبیا گناهکار شد. یک کیفرخواست جنایی دو نفری امروز در دادگاه فدرال در ولسوالی کلمبیا با اتهام محمود رضا الیاسی ، یک ملی ، 49 ساله و مشتری سابق SCB دبی ، با شرکت در این توطئه ، به اتهام محمود رضا الیاسی ، یک ملی ، 49 ساله و مشتری سابق SCB دبی ، کشف شد.

دستیار دادستان کل بنزکوفسکی گفت: "قطعنامه امروز پیام واضحی را به مؤسسات مالی و کارمندان آنها ارسال می کند: اگر تحریم های ایالات متحده را علیه کشورهای سرکش مانند ایران دور بزنید یا به کسانی که انجام می دهند کمک کنید. وی گفت: "هنگامی که یک بانک جهانی معاملات را از طریق سیستم مالی ایالات متحده انجام می دهد ، برنامه انطباق آن باید وظیفه تشخیص و جلوگیری از تخلفات مجازات را بر عهده داشته باشد - و هنگامی که اینطور نیست ، بانک ها وظیفه دارند هرگونه کاستی را شناسایی ، گزارش و اصلاح کنند. وزارت دادگستری متعهد به محافظت از سیستم مالی ایالات متحده ما است و همچنان در هنگام نقض قوانین تحریم های ایالات متحده ، مؤسسات مالی و اشخاصی را برای پاسخگویی ادامه خواهد داد. "

دادستان آمریكا لیو گفت: "SCB و اشخاصی كه امروزه اتهامات آنها را نادیده گرفته بود ، تمامیت سیستم مالی ما را تضعیف كرد و با فراهم كردن دسترسی به ایرانیان به اقتصاد آمریكا ، به امنیت ملی ما آسیب رساند."وی گفت: "مجازات مالی که امروز اعلام شد ، شکی نیست که تکرار مجرمان شرکت ها با برنامه های کمبود انطباق ، قیمت شدید را پرداخت می کنند. هنگامی که کارمندان و مشتریان بانکی برای نقض تحریم های ایالات متحده و براندازی امنیت ملی ما تلاش می کنند ، ما آنها را بدون توجه به محل زندگی یا فعالیت ، آنها را به عدالت می رسانیم. "

"ایالات متحده آمریکاقوانین مجازات برای محافظت از امنیت ملی ما و یکپارچگی سیستم های مالی ما وجود دارد. ""بانکهای جهانی که معاملات را از طریق موسسات مالی ما تسهیل می کنند ، باید طبق این قوانین ، ساده و ساده بازی کنند. اجازه دسترسی به ملل خصمانه به اقتصاد ما تجارت خطرناکی است. توافق نامه و اتهامات دادرسی معوق اعلام شده امروز به وفور روشن می کند که هرگونه تخلف ادعا شده از IEEPA ، چه به نمایندگی از یک فرد یا نهاد ، به آرامی صورت نمی گیرد. "

قلعه رئیس IRS-CI گفت: "مجازات مالی اعلام شده امروز باید سایر مؤسسات مالی در سراسر جهان را از این فکر کند که می توانند با جابجایی پول در سراسر جهان از طریق نهادهای مختلف و به اشکال مختلف ، تحریم های ایالات متحده را دور بزنند.""پیروی از مسیرهای پیچیده پول همان کاری است که ما انجام می دهیم.

دادستان ولسوالی منهتن گفت: "صلاحیت و پرسنل بی نظیر دفتر ما مجدداً ما را به ما این امکان را داده است كه صدها میلیون دستاوردهای بد را به مردم نیویورک تحویل دهیم ، در حالی كه در تلاش دیرینه آمریكا برای ارتقاء ارزش های دموکراتیک در سراسر جهان مشارکت می کنند.""ما ممتاز و ممتاز هستیم که در این تلاش مشترک با کارمندان عمومی با استعداد ادارات دادگستری و خزانه داری ایالات متحده ، وزارت خدمات مالی نیویورک و بانک مرکزی فدرال رزرو نیویورک همکاری کنیم."

امروز یک اطلاعات جنایی به جنایتکار دو طبقه در منطقه کلمبیا که SCB را به اتهام توطئه غیرقانونی برای نقض IEEPA متهم کرد ، ثبت شد. اولین تعداد ادعا مشارکت SCB در یک توطئه جنایی از سال 2001 تا 2007 ؛ایالات متحده برای اولین بار SCB را به این رفتار غیرقانونی در 10 دسامبر 2012 متهم کرد و طبق شرایط DPA در همان روز وارد شد ، دولت موافقت کرد که دادستان را به تعویق بیندازد و SCB موافقت کرد که مجازات مالی 227 میلیون دلار را بپردازد. تعداد دوم ادعا می کند که مشارکت SCB در یک توطئه جنایی برای نقض IEEPA از سال 2007 تا 2011 انجام می شود. این توطئه دوم منجر به پردازش SCB به طور عمدی معاملات دلار ایالات متحده از طریق سیستم مالی ایالات متحده به نفع افراد و اشخاصی ایرانی به ارزش تقریبی 240 میلیون دلار شد. در DPA اصلاح شده ، SCB مسئولیت رفتار جنایی خود را پذیرفت و پذیرفت ، موافقت كرد كه مدت زمان توافق را برای دو سال دیگر تمدید كند و از جمله موارد دیگر ، موافقت خود را برای همکاری های اضافی ، انطباق و تعهدات افشای اطلاعات انجام داد.

به عنوان بخشی از DPA اصلاح شده امروز ، SCB اعتراف کرد که ، از سال 2007 تا 2011 ، دو کارمند سابق شعبه خود در دبی ، به عمد توطئه کردند تا به مشتریان متصل به ایران کمک کنند تا معاملات دلار آمریکا را از طریق سیستم مالی ایالات متحده به نفع افراد ایرانی انجام دهند. و نهادهایکی از این مشتریان متصل به ایران الیاسی ، یک تبعه ایرانی بود که در حالی که در ایران ساکن بود ، با شعبه دبی SCB با شعبه دبی SCB اداره می کرد. کارمندان سابق SCB به السیسی کمک کردند تا این حساب ها را مدیریت کند ، اتصالات ایرانی خود را پنهان کند و معاملات ارزی خارجی را به دلار آمریکا تسهیل کند. کارمندان سابق SCB می دانستند که سازمان های تجاری Elyassi از ایران فعالیت می کنند و معاملات دلار آمریکا را به نفع منافع ایران انجام داده اند و به الیاسی کمک کرده است تا ارتباطات ایرانی خود را برای جلوگیری از سوء ظن مبدل کند.

براساس کیفرخواست امروز که امروزه مورد توجه قرار گرفته است ، السیسی و همدستانش تعداد زیادی شرکت تجاری فرضی را در امارات ثبت کردند و از آن شرکت ها به عنوان جبهه برای تجارت مبادله پول واقع در ایران استفاده کردند. بین نوامبر 2007 و آگوست 2011 ، السیسی از یک حساب کاربری در شعبه دبی SCB استفاده کرد تا باعث شود معاملات دلار آمریکا به نفع افراد و اشخاصی که معمولاً در ایران مقیم شده اند به دلیل نقض تحریم های اقتصادی ایالات متحده ، از طریق سیستم مالی ایالات متحده ارسال و دریافت شوند. اتهامات مربوط به کیفرخواست درباره الیاسی صرفاً ادعاهایی است ، و الیاسی بی گناه تصور می شود تا زمانی که در دادگاه قانونی مقصر شناخته شود.

SCB اعتراف کرد که تقریباً 9،500 معاملات دلار آمریکا را از طریق ایالات متحده در کل 240 میلیون دلار به نمایندگی از شرکت های الیاسی بین سالهای 2007 تا 2011 انجام داد. معاملات دلار از کشورهای مجازات ، از جمله ایران.

از اواسط سال 2013 ، SCB درگیر اصلاحات چشمگیر ، از جمله افزایش جامع برنامه انطباق تحریم های اقتصادی ایالات متحده و پیشرفت های چشمگیر در برنامه انطباق جرم مالی خود است. هنگامی که شواهدی از تخلفات احتمالی تحریم های پس از 2007 ارائه شد ، SCB همکاری های اساسی در تحقیقات دولت ارائه داد ، از جمله با ارائه شواهد قابل توجهی در مورد تخلفات جنایی که توسط کارمندان و مشتریان خود انجام شده است.

این موضوع توسط دفتر میدانی FBI در نیویورک و بخش میدانی واشنگتن D. C IRS-CI مورد بررسی قرار گرفت. این پرونده ها توسط واحد یکپارچگی بانک پولشویی و بازیابی دارایی بخش جنایی و دفتر یکپارچگی بانک و دفتر دادستان ایالات متحده برای ولسوالی کلمبیا تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. دادستان دادگاه جنیفر وین از واحد صداقت بانک و دستیار وکلای ایالات متحده مایکل فریدمن و پیتر لالاس از ولسوالی کلمبیا در حال رسیدگی به امور هستند.

واحد یکپارچگی بانکی پرونده های مجتمع ، چند منطقه ای و پرونده های جنایی بین المللی را که شامل موسسات مالی است ، بررسی و دادرسی می کند. دادرسی این واحد بر روی بانک ها و سایر موسسات مالی ، از جمله افسران ، مدیران و کارمندان آنها تمرکز دارد ، که اقدامات آنها یکپارچگی موسسه فردی یا سیستم مالی گسترده تر را تهدید می کند.

دفتر دادستان ولسوالی نیویورک تحقیقات خود را در رابطه با وزارت دادگستری انجام داد ، از جمله دستیار دادستان های منطقه ای خوزه فانجول و کوین ویلسون که به عنوان دستیار ویژه ایالات متحده در ولسوالی کلمبیا خدمت می کردند. وزارت دادگستری ابراز قدردانی از OFAC ، فدرال رزرو ، DFS و FCA. دفتر امور بین الملل وزارت دادگستری کمک کرد.